大豪科技：2017年第一次临时股东大会资料2017-07-22
北京大豪科技股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会资料
二零一七年七月
北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
目 录
北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会须知 ................................................. 2
北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程 ................................................. 4
议案一：关于续聘公司 2017 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案 ..................... 5
议案二、三：《关于公司董事会换届选举的议案》 ..................................................................... 6
议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》 ........................................................................... 10
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北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东
大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员
应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、出席现场会议的股东可于 2017 年 7 月 26 日至 7 月 27 日（上午 9：
00—12：00，下午 2：30—5：00）到本公司企划证券部办理出席会议资格登记
手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司企划证券部收到传真或信函为准。
个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；
委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。
法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身
份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明
文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证
件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。
股东可用信函或传真方式登记，但应在出席现场会议时提供相关资料原件。
四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。
股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的
股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会
议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的
股东需按会议通知中的具体操作程序在 2017 年 7 月 31 日交易时段内进行投票。
现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一
股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一
名监事代表及见证律师计票、监票。
六、本次会议关于董事、监事选举的议案将采取累积投票制，董事、独立董
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北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
事、监事分别分成不同的议案组，每位候选人作为议案组中的一个单独议案，进
行逐项表决，每位股东拥有的投票权总数为其股权登记日的持股数量乘以应选董
事人数、独立董事人数或监事人数。投票权可以集中使用，也可以分开使用，但
不得超过其拥有选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。其余
为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3
以上通过；为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份
总数的 1/2 以上通过。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 13 日
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北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会议程
会议时间：2017 年 7 月 31 日 14 时 30 分
会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号公司四层会议室
主 持 人：董事长郑建军先生
会议议程：
一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
三、审议股东大会议案：
1. 审议《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议
案》
2. 审议《关于选举董事的议案》
3. 审议《关于选举独立董事的议案》
4. 审议《关于选举监事的议案》
四、股东发言及提问
五、现场股东投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
六、董事长宣布现场投票表决结果
七、休会（等待上海证券交易所网络投票结果）
八、董事长宣布最终投票表决结果
九、律师宣读见证意见
十、主持人宣布会议结束
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北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
议案一：关于续聘公司 2017 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
各位股东：
根据有关规定，公司需要聘请会计师事务所对公司年度财务报告进行审计。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构。
该事务所在为公司进行审计过程中认真、负责，能够坚持独立审计准则，切实有
效履行其职责，且对公司的生产经营情况较为熟悉。
基于以上情况，公司建议聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2017 年度财务及内控审计机构，聘期一年，并建议提请股东大会同意授权公
司总经理决定其报酬等有关事宜。
上述议案已经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过，现提交股东大
会，请各位股东予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 13 日
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议案二、三：《关于公司董事会换届选举的议案》
各位股东：
公司第二届董事会经公司股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根
据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。第
三届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司第二届董事会经审议，
提名郑建军、吴海宏、孙雪理、谭庆、赵青竹、阮忠奎、吴剑敏、于雳、王洪福
为公司第三届董事会董事候选人，其中吴剑敏、于雳 、王洪福为独立董事候选
人。（第三届董事会董事候选人资料附后）
附：第三届董事会董事候选人资料
郑建军先生，1950 年 8 月出生，中国国籍，香港永久居留权，教授级高级
工程师，研究生学历。郑建军先生 1973 年至 1977 年，在上海机械学院自动化仪
表专业进行大学本科学习；1977 年至 2006 年，在北京一轻研究所工作，曾任副
所长、所长等职务；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行
研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事长职务；2011 年 9
月至 2016 年 9 月，任中国缝制机械协会副理事长。自 2011 年 12 月起，郑建军
先生担任本公司董事长。
吴海宏先生，1953 年 3 月出生，中国国籍，香港永久居留权，高级工程
师，研究生学历。吴海宏先生 1980 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，并于
1995 年 5 月起担任北京一轻研究所副所长；1982 年至 1985 年，在北京广播电视
大学工科电子专业进行大学专科学习；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学
企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董
事、总经理职务。自 2011 年 12 月起，吴海宏先生担任本公司董事、总经理。
2016 年 10 月起，任中国缝制机械协会副理事长。
孙雪理先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
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北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
师，研究生学历。孙雪理先生 1980 年至 1984 年，在北京大学第二分校（北京信
息科技大学）计算机软件专业进行大学本科学习；1984 年至 2000 年，在北京一
轻研究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济
贸易大学企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限
担任董事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，孙雪理先生担任本公司董事、副
总经理。
谭庆先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
师，研究生学历。谭庆先生 1981 年至 1985 年，在北京轻工学院（北京工商大学）
轻工电气化及自动化专业进行大学本科学习；1985 年至 2000 年，在北京一轻研
究所工作，历任研发工程师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易
大学企业管理专业进行研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任
董事、副总经理职务。自 2011 年 12 月起，谭庆先生担任本公司董事、副总经
理。
阮忠奎先生， 1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上
海机械学院热能工程专业，工学学士,中欧国际工商学院工商管理硕士，高级工
程师。现任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理。2006 年 9
月-2011 年 1 月任北京京城机电控股有限责任公司、副总经理；2011 年 1 月-2013
年 1 月任北京京城机电控股有限责任公司党委常委、董事、副总经理；2013 年 1
月-2013 年 12 月就读于北京市委第五期区县局级领导干部研修班； 2014 年 1
月-至今任北京一轻控股有限责任公司党委副书记、董事、总经理；2014 年 7 月
-至今兼任北京红星股份有限公司董事长。
赵青竹先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
师，大学本科学历。1982 年 9 月至 1986 年 7 月，赵青竹先生在天津轻院轻工机
械专业进行大学本科学习；1986 年 8 月至 2005 年 7 月历任北京星海联合公司团
委副书记；北京钢琴厂张弦车间主任；北京钢琴厂新琴车间党支部书记；北京
钢琴厂木加工车间书记兼主任；北京星海乐器有限责任公司总经理助理；北京
星海乐器有限责任公司副总经理；2005 年 7 月至 2006 年 9 月，担任北京一轻控
股有限责任公司基建环保部部长；2006.年 9 月至 2009 年 4 月，担任北京一轻控
股有限责任公司战略发展部部长；2009 年 4 月至 2013 年 3 月，担任北京一轻大
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厦建设项目副总指挥（部室正部长级）；2013 年 3 月至 2016 年 5 月，担任北京
一轻控股有限责任公司基建环保部部长。2016 年 5 月至今，任北京一轻控股有
限责任公司战略发展部部长。
吴剑敏先生，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上
海交通大学机械设计专业毕业，大学学历、工学学士学位，高级工程师。1997
年 7 月至 1999 年 1 月 担任上工股份有限公司市场部副经理；1999 年 1 月至 2000
年 5 月担任上工股份有限公司制造质量部经理；2000 年 5 月至 2002 年 5 月担任
上工针业有限公司总经理、党委副书记；2002 年 5 月至 2005 年 7 月担任上工方
天机械有限公司副总经理；2005 年 7 月至今担任上海市缝纫机研究所所长、党
支部书记。
于雳女士，1971 年出生，中国国籍，无境外居永久留权，中央财经大学会
计学博士，高级会计师、中国注册会计师历任新疆会计师事务所部门经理、五
洲联合会计师事务所合伙人，现任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
合伙人、风控总监，全国会计领军人才、中国注册会计师协会专业技术指导委
员会委员、中央财经大学会计学院客座导师，同时担任新疆八一钢铁股份有限
公司、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司、天津长荣印刷设备股份有限公
司和南京金埔园林股份有限公司的独立董事。自 2014 年 12 月起，于雳女士担任
本公司独立董事。
王洪福先生，1949 年 9 月出生；中国国籍，无境外居永久留权，中国社会
科学院在职研究生学历；高级经济师；1968 年 8 月至 1974 年 9 月在西安电力机
械厂工作；1974 年 9 月至 1987 年 4 月在北京广播器材厂工作；1987 年 4 月至
1990 年 1 月担任北京广播器材厂厂办公室付主任；1990 年 1 月至 1994 年 4 月担
任北京广播器材厂付厂长；1994 年 4 月至 1994 年 10 月担任北京电子城筹备组
常务付组长；1994 年 10 月至 1996 年 1 月担任北京电子城有限责任公司常务付
总经理；1996 年 1 月任北京电子城有限责任公司总经理；2000 年 1 月至 2006
年 11 月担任北京电子城科技园管委会常务付主任；2007 年 11 月至 2009 年 12
月担任北京电子控股有限责任公司副总经理；2010 年 1 月至 2012 年 3 月担任北
京电子城投资开发股份有限公司总裁。
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北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
上述议案已经公司第二届董事会第十四次临时会议审议通过，现提交股东大
会，请各位股东予以审议。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2017 年 7 月 13 日
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北京大豪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议文件
议案四：《关于公司监事会换届选举的议案》
各位股东：
公司第二届监事会经公司股东大会选举产生，任期三年，任期即将届满。根
据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。第
三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事。公司第三届监事会非职
工代表监事候选人为赵玉岭、高山。（第三届监事会非职工代表监事候选人资料
附后）
附：第三届监事会非职工代表监事候选人资料
赵玉岭先生，1960 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程
师，研究生学历。赵玉岭先生 1979 年至 1984 年，在北京工业大学自动化专业进
行大学本科学习；1984 年至 2000 年，在北京一轻研究所工作，历任研发工程
师、高级工程师；1999 年至 2001 年，在首都经济贸易大学企业管理专业进行硕
士研究生学习；2000 年至 2011 年 12 月，在大豪有限担任董事、副总经理、总
工程师职务。自 2011 年 12 月起，赵玉岭先生担任本公司监事。
高山先生，1972 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，
研究生学历。高山先生 1992 年 9 月至 1996 年 7 月就读于首都经济贸易大学财
政学专业获经济学学士学位；1998 年 9 月至 2000 年 7 月就读于中央财经大学税
务专业（在职）获得经济学硕士学位。1996 年 8 月至 2015 年 9 月就职于北京市
东城区地方税务局；2015 年 9 月至今担任北京一轻控股有限责任公司法务部部
长。
上述议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会，
请各位股东予以审议。
北京大豪科技股份有限公司监事会
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