证券代码：603025            证券简称：大豪科技   公告编号：2017-050

                    北京大豪科技股份有限公司
   关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 9 月 22 日


3. 股权登记日


       股份类别      股票代码         股票简称         股权登记日
         Ａ股         603025          大豪科技         2017/9/15




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：吴海宏


2. 提案程序说明

    公司已于 2017 年 9 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
12.32%股份的股东吴海宏，在 2017 年 9 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大
会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3. 临时提案的具体内容

公司经营范围增加“物业管理”内容，原经营范围中的其他内容不变。并对公司
章程进行相应修改。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2017 年 9 月 7 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 9 月 22 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号 公司四层会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 22 日
                  至 2017 年 9 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       关于变更募投项目的议案                                √
2       关于公司生产基地建设项目结项并将结余募集                  √
        资金用于诸暨生产基地项目的议案
3       关于变更经营范围并修改公司章程相应条款的                  √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经过大豪科技第三届董事会第三次临时会议、第三届监事会
   第三次会议审议通过， 决议公告见 2017 年 9 月 7 日分别刊登于《中国证券
   报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：3

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                               北京大豪科技股份有限公司董事会或其他召集人

                                                            2017 年 9 月 12 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                        授权委托书

北京大豪科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号          非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

1             关于变更募投项目的议案

2             关于公司生产基地建设项目
              结项并将结余募集资金用于
              诸暨生产基地项目的议案

3             关于变更经营范围并修改公
              司章程相应条款的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。