证券代码：603025       证券简称：大豪科技            公告编号：2018-020

                   北京大豪科技股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任



    北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 6 月 6
日收到独立董事吴剑敏先生的书面辞职报告。吴剑敏先生因个人工作单位管理关
系变动原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司董事
会各专业委员会职务，其辞职后不再担任公司任何职务。

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》等有关规定，鉴于吴剑敏先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成
员人数的三分之一，在改选出新的独立董事就任前，吴剑敏先生将依照有关法律、
法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委
员职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审
核通过后，提交公司股东大会审议。

    吴剑敏先生在公司任职期间勤勉尽责，公正独立，为董事会科学决策和保护
广大股东利益发挥了积极作用。公司董事会对吴剑敏先生在职期间对公司做出的
贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                        北京大豪科技股份有限公司董事会
                                                  2018 年 6 月 8 日