证券代码：603026        证券简称：石大胜华          公告编号：2019-016



           山东石大胜华化工集团股份有限公司
       关于向控股子公司提供借款或贷款担保的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
七次会议通知于 2019 年 3 月 6 日以邮件、电话方式发出，并于 2019 年 3 月 11
日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款或贷款担保的议
案》。
   一、借款事项概述

    公司董事会同意向控股子公司东营石大胜华新能源有限公司（以下简称“胜
华新能源”）提供总额不超过人民币 3,000 万元的借款或贷款担保。具体情况如
下：
    1、借款或担保对象：东营石大胜华新能源有限公司；
    2、借款或担保金额：总额人民币 3,000 万元；
    3、借款或担保期限：不超过一年
    4、借款利率：借款利率为银行同期贷款利率
    5、借款或担保原因：胜华新能源流动资金需求
    6、借款或担保条件：胜华新能源以全部资产（包括但不限于应收账款、存
货、固定资产等资产）作为抵押。
   二、公司内部履行的审批程序

    本事项经公司第六届董事会第七会议审议通过，无需提交公司股东大会审
议。胜华新能源公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成关
联交易。
   三、借款对象的基本情况
    1、基本情况
    公司名称：东营石大胜华新能源有限公司
    法定代表人：贾风雷
    成立时间：2016 年 1 月 19 日
    注册资本：2,000 万元
    住所：山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西
    类型：其他有限责任公司
    经营范围：新能源技术开发利用；化工产品（不含危险品及易制毒化学品）
生产、研发和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
    2、公司持有胜华新能源 51%的股权，胜华新能源为公司的控股子公司。
    3、截至 2018 年 9 月 30 日，胜华新能源 2018 年度累计净利润-1,408.10 万
元。主要资产情况如下：应收账款 810.88 万元，存货原值 1,792.48 万元，固定
资产原值 7,411.32 万元，在建工程 546.50 万元，以上项目合计 10,561.18 万元。
主要负债及所有者权益情况如下：应付账款 1,726.65 万元，股本 2,000.00 万元，
盈余公积 468.59 万元，未分配利润 2,809.20 万元，以上项目合计 7,004.44 万
元。（以上数据未经审计）
   四、借款事项对公司的影响
    公司为胜华新能源提供借款或贷款担保，充分考虑胜华新能源未来盈利能力
与市场需求情况，有助于胜华新能源降低经营成本，提升经济效益。胜华新能源
公司是公司的控股子公司，公司能够对胜华新能源的生产经营和资金使用进行控
制，且胜华新能源目前的经营稳定。本次提供借款或贷款担保的风险在可控范围
内，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，不存在损害股东特别是中小股东
及投资者利益的情形。
   五、备查文件
    山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
   特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
             董事会
        2019 年 3 月 12 日