证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2019-026
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公
楼 A402 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 62,073,649
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.6264
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,966,149 99.8268 107,500 0.1732 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,966,149 99.8268 107,500 0.1732 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,966,149 99.8268 107,500 0.1732 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,966,149 99.8268 107,500 0.1732 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2019 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,966,149 99.8268 107,500 0.1732 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度借款及授信额度预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,965,149 99.8252 108,500 0.1748 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2018 年度与关联方之间关联交易及 2019 年度日常
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,781,703 97.8012 107,500 2.1988 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2019 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,934,149 99.7752 139,500 0.2248 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 61,966,149 99.8268 107,500 0.1732 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票
序 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
号
关于公司 2017
1 年度利润分配 4,781,703 97.8012 107,500 2.9188 0 0.0000
方案的议案
关于确认公司
2017 年度与关
联方之间关联
7 交易及 2018 4,781,703 97.8012 107,500 2.1988 0 0.0000
年度日常关联
交易预计情况
的议案
关于公司 2018
年度为子公司
8 银行综合授信 4,749,703 97.1467 139,500 2.8533 0 0.0000
提供担保的预
计情况的议案
9 关于公司 2017 4,781,703 97.8012 107,500 2.1988 0 0.0000
年年度报告及
摘要的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1、7、8、9 项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。
2、上述第 7 项议案涉及关联交易，关联股东青岛中石大控股有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈益文、赵世良
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的
资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
2019 年 4 月 18 日