证券代码：603028           证券简称:赛福天          公告编号： 2019-018

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019
年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事蔡建华、李强、崔子锋以通讯方式参会并表
决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司监事、高级管理人员列席了
会议。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年年度利润分配预
案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    9、审议通过了《关于公司 2018 年度审计委员会履职情况报告的议案》，内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》，内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    11、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金使存放及使用情况的专项报
告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于公司及下属子公司 2019 年度融资、担保的议案》，具
体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年
度对子公司提供担保预计的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>及<股东大会议事规则>、
<董事会议事规则>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>及<股东
大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》，具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>及<股东大
会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。


    16、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》，具体内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会
的通知》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                     江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 25 日