证券代码：603028           证券简称:赛福天          公告编号： 2019-019

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
               第三届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议通知于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于 2019
年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人，其中邓薇以通讯方式参会并表决。会议由监事邓薇主
持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及
其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的
议案》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2018 年年度股东大会
资料。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2018 年年度利润分配预
案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金使存放与使用情况的专项报
告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    6、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》，具体内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，内容详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。



    特此公告。


                                         江苏赛福天钢索股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 25 日