2018 年年度股东大会会议材料
江苏赛福天钢索股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料
证券代码:603028
2019 年 5 月
2018 年年度股东大会会议材料
资料目录
2018 年年度股东大会会议须知 2
2018 年年度股东大会会议议程 3
议案一：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案 5
议案二：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案 13
议案三：关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案 17
议案四：关于公司 2018 年度利润分配预算的议案 23
议案五：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案 24
议案六：关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案 25
议案七：关于公司及下属子公司 2019 年度融资、担保的议案 26
议案八：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案 28
议案九：关于修改公司章程的议案 29
议案十：关于修改公司股东大会议事规则的议案 30
议案十一：关于修改公司董事会议事规则的议案 31
-1-
2018 年年度股东大会会议材料
2018 年年度股东大会会议须知
为维护广大股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以
及《上市公司股东大会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的
全体人员遵守。
1、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。
2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相
关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门查处。
3、根据上海证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于上海证券交易所网站
发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。
5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事
项应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公
司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作
程序等事项可参见本公司 2019 年 4 月 26 日于上海证券交易所网站发布的《江苏赛
福天钢索股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。
7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有
违反，会务组人员有权加以制止。
-2-
2018 年年度股东大会会议材料
江苏赛福天钢索股份有限公司
2018 年年度股东大会议程
一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：崔志强董事长
3、会议时间：2019 年 5 月 16 日（星期四）14：00
4、会议方式：现场会议
5、会议地点：无锡市锡山区芙蓉中三路 151 号公司会议室
二、会议议程
1、 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
2、 审议 2018 年年度股东大会议案
与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：
序号 议案
普通决议议案
1 关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案
4 关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
5 关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案
6 关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
7 关于公司及下属子公司 2019 年度融资、担保的议案
8 关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修改公司股东大会议事规则的议案
-3-
2018 年年度股东大会会议材料
11 关于修改公司董事会议事规则的议案
3、 推选计票人、监票人（各 2 名）
4、 大会投票表决审议
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名监事及一名律师、两
名现场股东代表对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北
京市君合律师事务所律师作现场见证。
5、 大会通过决议
（1） 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
（2） 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3） 主持人宣布会议结束。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
-4-
2018 年年度股东大会会议材料
议案一：
关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2018 年度董事会工作
的实际情况，董事会拟定了 2018 年度董事会工作报告。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
附件 1：《2018 年度董事会工作报告》
-5-
2018 年年度股东大会会议材料
附件 1：《2018 年度董事会工作报告》
江苏赛福天钢索股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年公司董事会认真履行职责，严格按照 《公司法》、《证券法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公
司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公
司各项业务发展。现将公司董事会 2018 年工作情况汇报如下：
一、2018 年公司经营情况
2018 年 1-12 月公司实现营业总收入 547,361,902.77 元，比上年度同期减少
1.33%；营业总成本 537,930,873.03 元，比上年度同期减少 0.08%；其中，营业成
本 441,345,323.89 元，比上年度同期减少 1.22%；销售费用 19,589，812.99 元，
比上年度同期减少 10.24%；管理费用 41,703,711.95 元，比上年度同期增加
11.43% ； 研 发 费 用 20,025,591.78 元 ， 比 上 年 同 期 增 加 0.39% ； 财 务 费 用
6,958,014.09 元，比上年度同期增加 34.00%。2018 年 1-12 月实现归属于母公司
股东的净利润 16,911,306.44 元，比上年度同期减少 29.65%。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司流动资产 548,488,121.24 元，比年初增加
7.42% ； 资 产 总 额 965,954,406.25 元 ， 比 年 初 增 加 0.51% ； 流 动 负 债
259,974,602.52 元，比年初减少 2.31%；负债总额 266,843,626.18 元，比年初减
少 2.30%；净资产 699,110,780.07，比上年度增加 1.62%。
公司主要经营指标比较：
主要经营指标 2018 年度 2017 年度 较上年
（%）
营业收入 547,361,902.77 554,726,412.28 -1.33
属于母公司 16,911,306.44 24,038,262.80 -29.65
股东的净利润
-6-
2018 年年度股东大会会议材料
截至 2018 年 12 月 31 日 截至 2017 年 12 月 31
日
总资产 965,954,406.25 961,088,843.25 +0.51
净资产 699,110,780.07 687,954,620.77 +1.62
二、董事会履职情况
1、董事会会议情况
董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，
向股东负责，勤勉履行职责。董事会全年共召开 8 次会议（详见附表 1：2018 年董
事会召开情况一览表），对公司在 2018 年度经营活动中的 33 项重大事项进行了审
议，并做出决议，公司遵循“公开、公平、公正”的原则，及时、准确、全面地履
行信息披露义务，共对外披露 63 份公告（详见附表 2：2018 年信息披露工作一览
表），切实保证股东知情权。
2、股东大会决议执行情况
2018 年，董事会召集召开了 1 次年度股东大会。董事会高度重视股东大会做
出的各项决议，指导和督促公司经营层积极落实股东大会决议执行工作。
3、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四
个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项
进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
4、独立董事的履职情况
公司独立董事积极参加公司的全部董事会会议，认真审议所议事项并表决，履
行了对公司和全体股东的诚信、勤勉义务，依据独立董事工作细则规定的职权范围
运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
5、董事会自身建设及其他工作
-7-
2018 年年度股东大会会议材料
董事会积极组织公司董事、监事、高级管理人员接受相关法律法规和其他规范
性文件的培训，2018 年组织相关人员参加了上交所的董事会秘书后续培训、独立
董事资格培训、组织年报编制相关人员参加了上交所的年度报告编制培训以及参加
上市公司协会组织的各项专题培训。
三、2019 年工作的总体计划安排
2019 年，董事会将引导企业继续认真学习实践科学发展观，全力支持管理层
的各项工作，继续认真贯彻落实股东大会的各项决议，在稳步发展的基础上进一步
指导企业加强内部控制，全面完善法人治理结构，以实际行动全力支持公司各项工
作。在新的一年里，公司将面对更加复杂多变的市场环境，机遇与挑战并存。董事
会相信，通过努力，公司在经营管理层的领导下一定能够抓好日常生产经营活动，
全面促进企业发展，切实实现股东利益最大化。
特此报告，请予以审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
-8-
2018 年年度股东大会会议材料
附表 1：2018 年董事会召开情况一览表
届次 议案
第三届董事会第
三次会议 关于公司向宁波银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
2018-01-15
第三届董事会第 关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行授信的议案
四次会议
关于公司向招商银行伦敦分行申请银行贷款的议案
2018-02-08
关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案
关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案
关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议案
关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案
关于 2017 年内部控制审计报告的议案
第三届董事会第
关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案
五次会议
关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案
2018-04-18
关于公司 2017 年度审计委员会履职情况报告的议案
关于公司 2017 年度独立董事述职报告的议案
关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
关于首次公开发行募投项目结项的议案
关于公司及下属子公司 2018 年度融资、担保的议案
关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司 2017 年度股东大会的议案
第三届董事会第 关于公司 2018 年第一季度报告的议案
六次会议 关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
2018-04-25 关于公司向广发银行股份有限公司无锡锡惠支行申请银行授信的议案
第三届董事会第 关于聘任公司财务总监的议案
七次会议 关于子公司银行授信及为子公司银行授信提供担保的议案
2018-06-06 关于公司向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
第三届董事会第 关于公司向招商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
八次会议 关于公司向兴业银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
2018-07-18 关于公司向南洋商业银行（中国）有限公司无锡分行申请银行授信的议案
第三届董事会第 关于公司 2018 年半年度报告的议案
九次会议
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2018-08-28
第三届董事会第 关于公司 2018 年第三季度报告的议案
十次会议 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表、审计部负责人的议案
-9-
2018 年年度股东大会会议材料
2018-10-29 关于公司向江苏银行股份有限公司无锡诚业支行申请银行授信的议案
关于公司向中国工商银行股份有限公司无锡分行申请银行授信的议案
关于公司向中国银行股份有限公司无锡锡山支行申请银行授信的议案
- 10 -
2018 年年度股东大会会议材料
附表 2：2018 年信息披露工作一览表
时间 编号 公告标题
2018-01-02 2018-001 关于股东减持计划实施结果的公告
2018-01-03 2018-002 关于收到政府补助的公告
2018-01-15 2018-003 第三届董事会第三次会议决议公告
2018-01-16 2018-004 关于筹划重大事项的停牌公告
2018-01-17 2018-005 关于前十大股东持股情况的公告
2018-006 关于公司控股股东股权补充质押的公告
2018-01-23 2018-007 关于筹划重大事项停牌的进展公告
2018-01-25 2018-008 关于取得专利证书的公告
2018-009 关于公司股东股权补充质押的公告
2018-01-30 2018-010 关于拟收购资产的公告
2018-011 关于收到上海证券交易所问询函暨公司股票继续停牌的公告
2018-02-06 2018-012 关于上海证券交易所对公司拟收购资产有关事项问询函的回复公告
2018-013 关于收到上海证券交易所二次问询函暨公司股票继续停牌的公告
2018-02-09 2018-014 第三届董事会第四次会议决议公告
2018-015 关于控股股东股权补充质押的公告
2018-02-12 2018-016 关于上海证券交易所对公司拟收购资产有关事项二次问询函的回复暨
复牌公告
2018-04-04 2018-017 关于终止收购资产事项的公告
2018-04-20 2018-018 2017 年年度报告
2018-019 第三届董事会第五次会议决议公告
2018-020 第三届监事会第三次会议决议公告
2018-021 关于 2017 年年度利润分配预案的公告
2018-022 关于募集资金存放与使用情况的专项报告
2018-023 关于首次公开发行募投项目结项的公告
2018-024 关于续聘会计师事务所的公告
2018-025 关于 2018 年度对子公司提供担保预计的公告
2018-026 关于召开 2017 年年度股东大会的通知
2018-04-27 2018-027 2018 年第一季度报告
2018-028 第三届董事会第六次会议决议公告
2018-029 第三届监事会第四次会议决议公告
2018-05-10 2018-030 2017 年年度股东大会决议公告
2018-05-24 2018-031 关于收到政府补助的公告
2018-05-29 2018-032 2017 年年度权益分派实施公告
2018-033 关于公司控股股东股权质押延期回购的公告
- 11 -
2018 年年度股东大会会议材料
2018-034 关于财务总监辞职的公告
2018-06-06 2018-035 第三届董事会第七次会议决议公告
2018-036 关于为全资子公司提供担保的公告
2018-037 关于聘任公司财务总监的公告
2018-06-19 2018-038 关于控股股东股权补充质押的公告
2018-06-28 2018-039 关于公司股东股权解除质押的公告
2018-07-06 2018-040 关于公司控股股东股权质押的公告
2018-07-17 2018-041 关于募集资金账户注销的公告
2018-07-18 2018-042 第三届董事会第八次会议决议公告
2018-07-20 2018-043 关于公司股东股权解除质押的公告
2018-08-21 2018-044 关于控股股东股权补充质押的公告
2018-045 关于公司股东股权质押的公告
2018-08-28 2018-046 2018 年半年度报告
2018-047 第三届董事会第九次会议决议公告
2018-048 第三届监事会第五次会议决议公告
2018-049 关于募集资金存放与使用情况的专项报告
2018-08-31 2018-050 关于公司股东股权解除质押的公告
2018-09-06 2018-051 关于取得专利证书的公告
2018-09-18 2018-052 关于取得专利证书的公告
2018-10-09 2018-053 关于取得专利证书的公告
2018-10-19 2018-054 关于部分董事、监事、高级管理人员及核心员工增持股份计划的公告
2018-10-23 2018-055 关于证券事务代表辞职的公告
2018-10-29 2018-056 关于公司 2018 年第三季度报告的议案
2018-057 第三届董事会第十次会议决议公告
2018-058 第三届监事会第六次会议决议公告
2018-059 关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
2018-11-29 2018-060 关于独立董事辞职的公告
2018-12-06 2018-061 关于取得专利证书的公告
2018-12-11 2018-062 关于收到政府补助的公告
2018-063 关于取得专利证书的公告
- 12 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案二：
关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司章程的相关规定，结合公司 2018 年度监事会工作的实际情况，监事
会拟定了 2018 年度监事会工作报告。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第八次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
监事会
附件 2：《江苏赛福天钢索股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》
- 13 -
2018 年年度股东大会会议材料
附件 2：《2018 年度监事会工作报告》
江苏赛福天钢索股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的
要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股
东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形
成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提
供了有力保障。
2018 年，公司监事会共召开四次，会议情况如下：
第三届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司三楼会议室召开，出席会
议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2017 年度监事会
工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的议
案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及其
摘要的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金使存放与使用情况的专项报告》、《关
于首次公开发行募投项目结项的议案》、《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》八项议案。
第三届监事会第四次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司三楼会议室召开，出席会
议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2018 年第一季度
报告的议案》。
第三届监事会第五次会议于 2018 年 8 月 28 日在公司三楼会议室召开，出席会
议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报
告的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》二项议案。
第三届监事会第六次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司三楼会议室召开，出席
会议的监事共 3 人，会议由邓薇主持。会议审议通过了《关于公司 2018 年第三季
度报告的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
除召开监事会会议外，公司监事 2018 年还列席和出席了公司董事会和股东大
会会议，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策形成过程，掌
握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。
- 14 -
2018 年年度股东大会会议材料
二、监事会对 2018 年公司有关情况发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
2018 年，公司依照国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，建立健
全法人治理结构。公司决策程序符合有关规定。未发现公司董事、经理等高级管理
人员履职时有违反法律、行政法规、本公司章程及损害公司利益的行为。公司董事
会和经理层忠于职守，积极开拓市场，逐步加强了内部管理。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会依法对公司财务情况进行了检查，认真审核了公司季度、半年度和
年度财务报告及相关文件，认为公司财务制度健全、财务状况良好，财务运作规范，
会计无重大遗漏和虚假记载。公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。
（三）股东大会决议执行情况的独立意见
2018 年，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：
公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。
（四）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
报告期内，监事会对公司首次公开发行股票募集资金的使用情况进行了核查，
认为公司募集资金的存放和实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，未发现违反法律法规及损害
股东尤其是中小股东利益的行为。
（五）监事会对定期报告的审核意见
公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为定期报告的编制和审
议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容与格式
符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、
准确地反映出公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密
规定的行为。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年年度财
务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年年度财务
报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
2019 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等
有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东
- 15 -
2018 年年度股东大会会议材料
的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
江苏赛福天钢索股份有限公司
监事会
- 16 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案三：
关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
的规定，董事会制订了公司《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
附件 3: 《江苏赛福天钢索股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算
报告》
- 17 -
2018 年年度股东大会会议材料
附件 3:《江苏赛福天钢索股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算
报告》
江苏赛福天钢索股份有限公司
2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告
一、2018 年度公司财务报表的审计情况
公司 2018 年财务报表已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：江苏赛福天财务报表已
经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了江苏赛福天 2018 年
12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
（一）经营业绩 单位：万元
项 目 2018 年度 2017 年度 增长率
一、营业收入 54,736.19 55,472.64 -1.33%
二、营业总成本 53,793.09 53,835.30 -0.08%
三、营业利润 1,799.33 2,187.10 -17.73%
四、利润总额 1,941.61 2,689.38 -27.80%
减：所得税费用 250.48 285.55 -12.28%
五、净利润 1,691.13 2,403.83 -29.65%
归属于母公司股东的净利润 1,691.13 2,403.83 -29.65%
六、基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
七、扣除非经常性损益后每股收益
0.04 0.07 -42.86%
（元/股）
八、加权平均净资产收益率 2.44% 3.53% -1.09%
九、扣除非经常性损益后的加权平
1.12% 2.21% -1.09%
均净资产收益率
- 18 -
2018 年年度股东大会会议材料
主要变动说明：
1、报告期内公司营业收入为 54,736.19 万元,比去年减少 736.45 万元，主要是
本期受市场影响，销量减少所致。
2、报告期内营业总成本较上年相比无较大变化。
（二）资产负债所有者权益情况
资 产 2018-12-31 2017-12-31 增长率
流动资产合计： 54,848.81 51,059.02 7.42%
非流动资产合计： 41,746.63 45,049.86 -7.33%
资产总计： 96,595.44 96,108.88 0.51%
流动负债合计： 25,997.46 26,611.42 -2.31%
非流动负债合计： 678.80 702.00 -3.30%
负债合计： 26,684.63 27,313.42 -2.30%
股东权益：
股本（实收资本） 22,080.00 22,080.00 0.00%
资本公积 19,095.50 19,095.50 0.00%
盈余公积 2,095.23 1,955.99 7.12%
未分配利润 26,456.02 25,632.77 3.21%
归属于母公司股东权益合计 69,911.08 68,795.46 1.62%
少数股东权益 - - -
股东权益合计： 69,911.08 68,795.46 1.62%
每股净资产 3.17 3.12 1.48%
主要变动说明：
1、报告期内资产较上年同期增加 486.56 万元，同比增长 0.51%，分别为流
动资产增加 3,789.79 万元，非流动资产减少 3,303.23 万元，体现在以下方面：
（1）存货增加 7,402.88 万元，主要是公司为提高市场竞争力，扩大生产规模，
加大库存储备。
- 19 -
2018 年年度股东大会会议材料
（2）应收票据及应收账款减少 1,029.51 万元，主要是公司当期销售收入减少。
（3）货币资金减少 2,899.57 万元，主要是公司为增加存货储备，购买商品支
付的现金增加所致。
（4）固定资产减少 2,721.35 万元，主要是公司本期出售一批设备。
2、报告期负债减少 629.06 万元，同比减少 2.30%，主要是流动负债减少
613.96 万元，包括以下方面：
（1）短期借款（包含一年内到期的长期贷款）增加 5,733.30 万元,主要为公司
为满足日常经营需求，合理利用银行资源，增加信用贷款。截止至期末，长期贷款
已按期偿还。
（2）应付票据及应付账款减少 5,708.83 万元，主要是公司相关银行票据到期
兑付所致。
3、报告期股东权益较上期增加 1,115.61 万元，同比增长 1.62%，主要是本年
度归属于母公司股东的净利润。
(三)现金流量
1、经营活动现金流量
报告期经营活动产生的现金净流量为-2,069.82 万元，主要是受市场影响，
相关原料供货紧张，为保证生产需求，公司增加库存储备，因此购买商品、接受劳
务支付的现金支出大幅增加。
2、投资活动现金流量
报告期投资活动现金净流量为-758.65 万元，主要为购建固定资产、无形资
产支出。
3、筹资活动现金流量
报告期筹资活动现金净流量为 2,667.80 万元，主要为公司为满足日常经营需
求，增加银行贷款所致。
（四）补充指标：
项 目 2018 年 2017 年 增长幅度
(一)盈利能力
销售毛利率 19.37% 19.45% -0.08%
- 20 -
2018 年年度股东大会会议材料
销售净利率 3.09% 4.33% -1.24%
加权平均净资产收益率 2.44% 3.53% -1.09%
扣除非经常性损益后的加权
1.12% 2.21% -1.09%
平均净资产收益率
(二)偿债能力
流动比率 2.11 1.92 0.19
速动比率 1.20 1.31 -0.11
(三)营运能力
应收账款周转次数 4.63 4.90 -0.27
存货周转次数 2.21 2.74 -0.53
(四)资本结构
资产负债率（母公司） 27.07% 27.58% -0.51%
主要变动说明:
（1）盈利能力
本期销售毛利率较上年同期减少 0.08%，销售净利率较上年同期减少
1.24%，主要是本期营业收入小幅下滑所致。
（2）偿债能力
公司的流动比率及速动比率均有小幅变动，主要是为提高市场竞争力，
扩大生产规模，库存增加。
（3）营运能力
公司应收账款周转次数较上年减少 0.27，存货周转次数较上年减少 0.53，
公司营运能力较稳定。
（4）资本结构
公司资产负债率比上年同期减少 0.51%，资本结构无较大变动。
三、2019 年经营目标预算
本公司 2019 年计划实现营业收入 53,000-58,000 万元（合并报表）。
- 21 -
2018 年年度股东大会会议材料
四、风险提示
本财务预算为公司 2019 年度经营计划，为公司内部管理设定指标，并不代表
公司对 2019 年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程
度等多种因素。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
- 22 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案四：
关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于
母公司所有者净利润为 16,911,306.44 元，依据公司章程规定，以 2018 年母公司
实现的净利润 13,923,716.01 元的 10%提取法定盈余公积金 1,392,371.60 元。
公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 220,800,000 股为基数向全体股东按每 10
股派发现金红利 0.23 元(含税)，共计拟分配现金股利 507.84 万元。剩余未分配利
润结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
- 23 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案五：
关于 2018 年度独立董事述职报告的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录 第五号 独立董事年度报
告期间工作指引》的规定，独立董事应当按照备忘录规定的格式和要求编制和披露
《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。
现将依照上海证券交易所规定格式编制完成的《2018 年度独立董事述职报告》，
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）向各位股东及股东代表汇报。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
- 24 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案六：
关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中
国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。
根据双方的合作情况，本公司拟聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2019 年度财务报告的审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年，
并拟提请股东大会授权本公司经营管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况
决定其报酬事宜。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
- 25 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案七：
关于公司及下属子公司 2019 年度融资、担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司的业务发展和资金需求计划，公司及公司下属子公司拟向附件所列银
行申请最高限额不超过人民币 6.95 亿元（或相当于此金额的外币）的各项银行综
合授信业务（具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准）上述额度内可循
环使用。授信业务种类包括但不限于各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银
行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、
保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保等。
公司及公司下属子公司拟在上述授权额度内，以公司或公司下属子公司的信誉
或自有资产（土地、房产、机器设备、票据等）等为公司及公司下属子公司办理上
述授信业务提供担保，担保额度不超过人民币 5500 万元。
董事会拟提请股东大会授权公司董事会代表公司全权办理上述银行授信相关事
宜，包括但不限于签署各项协议、承诺书和一切与上述业务有关的文件等。授权期
限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
附件 4：《公司综合授信业务基本情况表》
- 26 -
2018 年年度股东大会会议材料
附件 4：《公司综合授信业务基本情况表》
公司综合授信业务基本情况表
单位：人民币万元
序
申请人 银行名称 拟申请额度 担保人及担保方式
号
1 招商银行无锡分行 5,000 信用
2 浦发银行无锡分行 6,000 信用
3 宁波银行无锡分行 5,000 信用
4 江苏银行无锡诚业支行 10,000 信用
江苏赛福天
5 交通银行股份有限公司无锡分行 10,000 信用
钢索股份有
6 广发银行无锡锡惠支行 5,000 信用
限公司
7 兴业银行股份有限公司无锡分行 5,000 信用
8 中国民生银行股份有限公司无锡分行 5,000 信用
9 中国工商银行股份有限公司无锡分行 5,000 信用
10 中国银行无锡分行 8,000 信用
连带责任保证 担保人：江苏赛福天钢索股份有限公
11 南洋商业银行广州分行 3,500
建峰索具有 公司；
限公司 连带责任保证 担保人：江苏赛福天钢索股份有限公
12 平安银行广州中石化大厦支行 2,000
公司
合计 69,500
- 27 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案八：
关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票上市
规则（2018 年修订）》等相关规定和要求，公司已经编制完成 2018 年年度报告及
其摘要，详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
- 28 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案九：
关于修改公司章程的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，2018 年 11 月 9 日中国证监会、
财政部、 国资委发出的《关于支持上市公司回购股份的意见》及由中国证监会
2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》、2019 年 4 月 17 日发布的《关
于修改<上市公司章程指引>的决定》等规定，结合公司实际情况，拟对《江苏赛
福天钢索股份有公司章程》部分条款进行修改。
修改条款详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），《关于修改<公司章程>
及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
- 29 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案十：
关于修改公司股东大会议事规则的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，2018 年 11 月 9 日中国证监会、
财政部、 国资委发出的《关于支持上市公司回购股份的意见》及由中国证监会
2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》、2019 年 4 月 17 日发布的《关
于修改<上市公司章程指引>的决定》等规定，结合公司实际情况，拟对《江苏赛
福天钢索股份有公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。
修改条款详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），《关于修改<公司章程>
及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
- 30 -
2018 年年度股东大会会议材料
议案十一：
关于修改公司董事会议事规则的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通
过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，2018 年 11 月 9 日中国证监会、
财政部、 国资委发出的《关于支持上市公司回购股份的意见》及由中国证监会
2018 年 9 月 30 日发布实施的《上市公司治理准则》、2019 年 4 月 17 日发布的《关
于修改<上市公司章程指引>的决定》等规定，结合公司实际情况，拟对《江苏赛
福天钢索股份有公司董事会议事规则》部分条款进行修改。
修改条款详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn），《关于修改<公司章程>
及<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>的公告》。
本议案已经本公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十三次会议审议
通过，现提请各位股东及股东代表审议。
江苏赛福天钢索股份有限公司
董事会
- 31 -
