证券代码：603028             证券简称:赛福天        公告编号： 2019-059

                   江苏赛福天钢索股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议通知于 2019 年 9 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2019
年 9 月 17 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人，其中董事崔子锋、沈生泉、蔡建华、李强、叶玲、包
文中以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及
其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由副董事长林柱英先生主持，公
司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》，内容
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次
临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的 100% ；
    反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                        江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
                                                         2019 年 9 月 17 日