赛福天:关于修改《公司章程》的公告2019-09-18
证券代码:603028 证券简称:赛福天 公告编号:2019-060
江苏赛福天钢索股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 17 日召开
了第三届董事会第十八次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
本次修改是根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)、
《上市公司章程指引》(证监[2019]10 号)等规定,结合公司实际情况,对《公
司章程》部分条款进行修改。
《公司章程》修改内容对照表:
序 原公司章程条款 修改后公司章程条款
号
1 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监 指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
及总工程师。 监。
2 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但
是,有下列情形之一的除外: 是,有下列情形之一的除外:
(一)减少公司注册资本; (一)减少公司注册资本;
(二)与持有本公司股份的其他公司合 (二)与持有本公司股份的其他公司合
并; 并;
(三)将股份用于员工持股计划或者股 (三)将股份用于员工持股计划或者股
权激励; 权激励;
(四)股东因对股东大会作出的公司合 (四)股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议,要求公司收购其股 并、分立决议持异议,要求公司收购其股
份; 份;
(五)将股份用于转换上市公司发行的 (五)将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券; 可转换为股票的公司债券;
(六)公司为维护公司价值及股东权益 (六)公司为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外,公司不得收购本公司股 除上述情形外,公司不得收购本公司股
份。 份。
公司控股子公司不得取得公司发行的股
份。确因特殊原因持有股份的,应当在一年
内依法消除该情形。前述情形消除前,相关
子公司不得行使所持股份对应的表决权。
3 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董 第一百二十七条 公司设总经理 1 名,由董
事会聘任或解聘。 事会聘任或解聘。
公司可根据需要设副总经理若干名,副 公司可根据需要设副总经理若干名,副
总经理由总经理提名,董事会聘任或者解 总经理由总经理提名,董事会聘任或者解
聘,副总经理协助总经理工作。 聘,副总经理协助总经理工作。
公司总经理、副总经理、董事会秘书、 公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监和总工程师为公司的高级管理人 财务总监为公司的高级管理人员,由董事会
员,由董事会聘任或解聘。 聘任或解聘。
本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议,
股东大会审议通过后,将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露修改后的
《公司章程》。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会
2019 年 9 月 17 日