证券代码：603028             证券简称：赛福天                公告编号：2019-060

                              江苏赛福天钢索股份有限公司
                              关于修改《公司章程》的公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

         江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 17 日召开
     了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

         本次修改是根据《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）、
     《上市公司章程指引》（证监[2019]10 号）等规定，结合公司实际情况，对《公
     司章程》部分条款进行修改。

         《公司章程》修改内容对照表：
序                    原公司章程条款                          修改后公司章程条款
号
 1     第十一条   本章程所称其他高级管理人员是   第十一条     本章程所称其他高级管理人员是
       指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监    指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
       及总工程师。                              监。
 2     第二十三条   公司不得收购本公司股份。但   第二十三条    公司不得收购本公司股份。但
       是，有下列情形之一的除外：                是，有下列情形之一的除外：
           （一）减少公司注册资本；                  （一）减少公司注册资本；
           （二）与持有本公司股份的其他公司合        （二）与持有本公司股份的其他公司合
       并；                                      并；
           （三）将股份用于员工持股计划或者股        （三）将股份用于员工持股计划或者股
       权激励；                                  权激励；
           （四）股东因对股东大会作出的公司合        （四）股东因对股东大会作出的公司合
       并、分立决议持异议，要求公司收购其股      并、分立决议持异议，要求公司收购其股
       份；                                      份；
           （五）将股份用于转换上市公司发行的        （五）将股份用于转换上市公司发行的
       可转换为股票的公司债券；                  可转换为股票的公司债券；
           （六）公司为维护公司价值及股东权益        （六）公司为维护公司价值及股东权益
       所必需。                                  所必需。
           除上述情形外，公司不得收购本公司股        除上述情形外，公司不得收购本公司股
      份。                                         份。
                                                          公司控股子公司不得取得公司发行的股
                                                   份。确因特殊原因持有股份的，应当在一年
                                                   内依法消除该情形。前述情形消除前，相关
                                                   子公司不得行使所持股份对应的表决权。
3     第一百二十七条     公司设总经理 1 名，由董   第一百二十七条     公司设总经理 1 名，由董
      事会聘任或解聘。                             事会聘任或解聘。
          公司可根据需要设副总经理若干名，副           公司可根据需要设副总经理若干名，副
      总经理由总经理提名，董事会聘任或者解         总经理由总经理提名，董事会聘任或者解
      聘，副总经理协助总经理工作。                 聘，副总经理协助总经理工作。
          公司总经理、副总经理、董事会秘书、              公司总经理、副总经理、董事会秘书、
      财务总监和总工程师为公司的高级管理人         财务总监为公司的高级管理人员，由董事会
      员，由董事会聘任或解聘。                     聘任或解聘。

        本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，
    股东大会审议通过后，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露修改后的
    《公司章程》。

        特此公告。

                                                     江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

                                                                           2019 年 9 月 17 日