山东天鹅棉业机械股份有限公司
 2019 年第二次临时股东大会


         会议材料




        二〇一九年九月
山东天鹅棉业机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会           会议材料


                     山东天鹅棉业机械股份有限公司
                 2019年第二次临时股东大会会议须知
    为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在山东天鹅棉业机械股份有限公
司（以下简称“公司”）股东大会依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序
和议事效率，根据相关法律法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等
有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
    一、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
    二、请拟出席本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，参
加大会的股东须按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书
等证件，经验证合格后，方可出席会议。
    三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数将不再计入现场有效表决的
股份数。
    四、为保障大会秩序，提高大会效率，保护公司和股东的合法权益，除出席
会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、
董事会邀请的人员以及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人员进入本
次股东大会会场。
    五、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法
权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
    六、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各
位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正
常秩序。
    七、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正
式开始前至少10分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会秘书处
许可，按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的
数量。每位股东发言时间一般不超过3分钟。由大会主持人或其指定的有关人员
对股东提出的问题进行回答。
    八、与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同
利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。


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    九、参会人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止。
    十、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。




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       2019 年第二次临时股东大会会议基本情况及议程
一、会议基本情况

（一）现场会议时间：2019年9月16日14点30分

（二）会议召集人：山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

（三）会议召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号办公楼三楼第一会
议室

（四）会议召开方式

    1、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

    （1）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    （2）网络投票起止日期：自2019年9月16日至2019年9月16日

    （3）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（五）会议出席对象

    1、股权登记日（2019年9月10日）收市后在中国登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必为公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    4、其他人员

二、会议议程

    （一）主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况

    （二）主持人介绍会议出席情况及表决方式

    （三）推举现场会议的监票人、计票人



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    （四）与会股东及股东代表听取议案

    1、《关于补选公司监事的议案》

    2、《关于补选公司董事的议案》

    （五）股东提问与解答

    （六）主持人宣布表决开始，与会股东或股东代表填写表决票进行投票表决

    （七）主持人宣布投票结束，计票人统计现场表决结果、监票人进行监票

    （八）休会，统计现场及网络表决结果

    （九）宣布表决结果

    （九）主持人宣读股东大会会议决议

    （十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书

    （十一）会议结束




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议案 1：


                          关于补选公司监事的议案
各位股东及股东代表：

    鉴于公司监事陈伟先生因工作原因辞去公司监事职务，经公司股东山东省供
销合作社联合社推举，拟提名马学军先生（简历附后）担任公司监事，任期自公
司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

    以上议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代表审议。

附件：个人简历

     马学军先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
注册会计师、注册资产评估师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经
理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监，曾任中国轻骑集团有限公司
办公室（董事会办公室）科员、秘书，瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务）
项目经理、山东瑞华投资有限公司项目经理 、山东三融集团有限公司投资部、
拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（原山东中祥投资管理有限公司）投资部
经理、济宁金百特生物工程有限公司监事、山东华升化工有限公司董事、总经理
山东大华广济生化工程有限公司董事、总经理、山东华众沃赋股权投资管理有限
公司董事、风控总监（兼副总经理）、山东中惠泽贸易有限公司财务总监。

    截至本公告披露日，马学军先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司监事的情形。




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    议案 2：


                              关于补选公司董事的议案
各位股东及股东代表：

    鉴于公司董事魏华先生、赵德利先生因工作原因，辞去公司董事及董事会相
关委员会职务。经公司股东山东省供销合作社联合社提名，拟提名翟艳婷女士、
曹彦杰先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股
东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    以上议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请各位股东及
股东代表审议。



附件：个人简历

     翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现
任天鹅股份财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、
财务部副部长。

    截至本公告披露日，翟艳婷女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。

     曹彦杰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现
任山东供销资本投资（集团）公司副总经理，兼任山东供销惠农投资有限公司董
事、总经理、山东省供销社农产品有限公司董事。曾任枣庄市山亭区林业局、枣
庄市山亭区委办公室、山东供销资本投资公司人力资源部经理。

    截至本公告披露日，曹彦杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定
的不得担任公司董事的情形。




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