证券代码：603029           证券简称：天鹅股份        公告编号：临 2020-005

                 山东天鹅棉业机械股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十五次会
议于 2020 年 1 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2020
年 1 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会
议董事 9 人，其中董事李法德先生、韩伟先生、顾华先生及王小伟先生因工作原
因以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司监事列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任翟艳婷女士、
王玉刚先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。




                                        山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
                                                  2020 年 1 月 23 日




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附件：个人简历

    翟艳婷女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现
任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务部部长及山东天鹅美国有
限公司董事长，曾任公司财务部会计、财务部副部长职务。

    王玉刚先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现
任公司副总经理、农机技术研究开发部部长兼研发中心副主任，曾任济南铁路局
工程机械厂技术员、公司研发中心设计员、研发中心主任助理、新疆天鹅现代农
业机械装备有限公司技术副总兼农机研发中心主任。




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