上海市锦天城律师事务所
关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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上海市锦天城律师事务所
关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
2018 年年度股东大会的法律意见书
致：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海全筑建筑装饰集团股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以
及《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关
规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，
并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真
实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年
4 月 2 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登《上海全筑建筑装饰集
团股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开
时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期
距本次股东大会的召开日期已达 20 日。2019 年 4 月 12 日，公司持股 3%以上股
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东朱斌向公司提交临时提案《关于增补监事候选人的议案》，公司于 4 月 12 日发
布了《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司关于 2018 年年度股东大会增加临时
提案的公告》，临时提案公告提出时间距本次股东大会的召开日期已达 10 日。
本次股东大会现场会议于 2019 年 4 月 25 日在上海市南宁路 1000 号 18 层会
议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及
股东代理人为 10 名，持有公司股份数 249,919,301 股，占公司股份总数的
46.4294％。根据网络投票表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股
东共 3 人，持有公司股份数 209,400 股，占公司股份总数的 0.0389 %。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 13 人，代表有表决权股份
250,128,701 股，占公司有表决权股份总数的 46.4683 %。
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东、股东代理人出席会议的
资格合法有效，网络投票股东身份业经网络投票系统认证。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致。本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网
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络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、 审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意 250,126,401 股，占有效表决股份总数的 99.9991%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 1,730,880 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8672%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、 审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。
同意 250,126,401 股，占有效表决股份总数的 99.9991%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 1,730,880 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8672%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》。
表决结果：
同意 249,919,301 股，占有效表决股份总数的 99.9162%，反对 209,400 股，
占有效表决股份总数的 0.0838%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 1,523,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9181%；
反对 209,400 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0819%；弃权
0 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、 审议通过《<公司 2018 年年度报告>及摘要》。
表决结果：
同意 249,919,301 股，占有效表决股份总数的 99.9162%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 207,100 股，占有效表决股份总数的
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0.0829%。
中小股东表决情况：
同意 1,523,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9181%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1327%；弃权
207,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9492%。
5、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：
同意 249,919,301 股，占有效表决股份总数的 99.9162%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 207,100 股，占有效表决股份总数的
0.0829%。
中小股东表决情况：
同意 1,523,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9181%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1327%；弃权
207,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9492%。
6、 审议通过《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》。
表决结果：
同意 249,919,301 股，占有效表决股份总数的 99.9162%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 207,100 股，占有效表决股份总数的
0.0829%。
中小股东表决情况：
同意 1,523,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9181%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1327%；弃权
207,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9492%。
7、 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。
表决结果：
同意 250,126,401 股，占有效表决股份总数的 99.9991%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0%。
中小股东表决情况：
同意 1,730,880 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.8672%；
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反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 0 股，
占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。
表决结果：
同意 249,919,301 股，占有效表决股份总数的 99.9162%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 207,100 股，占有效表决股份总数的
0.0829%。
中小股东表决情况：
同意 1,523,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9181%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1327%；弃权
207,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9492%。
9、 审议通过《关于公司拟发行债券类产品的议案》。
表决结果：
同意 249,919,301 股，占有效表决股份总数的 99.9162%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 207,100 股，占有效表决股份总数的
0.0829%。
中小股东表决情况：
同意 1,523,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9181%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1327%；弃权
207,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9492%。
10、 审议通过《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：
同意 249,919,301 股，占有效表决股份总数的 99.9162%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 207,100 股，占有效表决股份总数的
0.0829%。
中小股东表决情况：
同意 1,523,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9181%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1327%；弃权
207,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9492%。
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11、 审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》。
表决结果：
同意 249,919,301 股，占有效表决股份总数的 99.9162%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 207,100 股，占有效表决股份总数的
0.0829%。
中小股东表决情况：
同意 1,523,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9181%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1327%；弃权
207,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9492%。
12、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意 249,919,301 股，占有效表决股份总数的 99.9162%，反对 2,300 股，占
有效表决股份总数的 0.0009%，弃权 207,100 股，占有效表决股份总数的
0.0829%。
中小股东表决情况：
同意 1,523,780 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 87.9181%；
反对 2,300 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1327%；弃权
207,100 股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 11.9492%。
13、 审议通过《关于增补监事候选人的议案》（累积投票）。
13.01 陆晓栋：表决结果：同意 249,919,303 票。
中小股东表决情况：同意 1,523,782 票。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
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司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
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上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张知学
负责人： 经办律师：
顾功耘 孙矜如
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