德新交运：第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告2018-12-04
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-134
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第二届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十九次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于 2018 年 11 月 29 日
以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018 年 12 月 3 日上午在乌鲁木齐
市黑龙江路 51 号公司四楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席
会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中现场出席的董事 2 人；通讯出席 7
人，董事马跃进先生、胡煜先生、黄远先生、黄宏先生、范伟成先生、李玉虎
先生、吕永权先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事长马跃进先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署〈新疆准东德
力西交通运输有限责任公司延期还款协议>的议案》。
根据表决结果，同意对控股子公司新疆准东德力西交通运输有限责任公司的
150 万贷款事项与乌鲁木齐银行股份有限公司友好分(支)行签署《延期还款协议》，
贷款利率维持不变，仍按 8%执行，到期日由原来的 2018 年 9 月 13 日调整为 2019
年 8 月 13 日。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名一名（补选）
非独立董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东德力西新疆投
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资集团有限公司推荐，董事会提名委员会对被推荐人的资格审查，公司董事会同
意提名王仲鸣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见本决
议公告附件。
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总数的二分之一，符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为王仲鸣候选人的任职资格、提名程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
本事项尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2018 年
第四次临时股东大会的议案》。
根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开 2018 年
第四次临时股东大会，现场会议定于 2018 年 12 月 19 日（星期三）14:30 时在
新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236 号乌鲁木齐国际公
铁联运汽车客运站 2 楼会议室召开，审议《关于选举一名（补选）非独立董事候
选人的议案》事项；《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-135 ） 登 载 于 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日
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附件：
非独立董事候选人简历
王仲鸣先生，中国国籍，无境外永久居留权；1981 年 10 月出生于浙江省乐
清市，汉族，研究生学历。曾任上海惠普有限公司软件工程师，德信丰益资本管
理中心投资经理，中国德力西控股集团有限公司投资管理中心副总监；现任中国
德力西控股集团有限公司大数据中心总经理、投资管理中心副总经理。
王仲鸣先生未持有德新交运股份，现任公司关联方中国德力西控股集团有限
公司大数据中心总经理、投资管理中心副总经理；近三年来不存在受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在被纳入失信被执行人
名单。
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