证券代码：603035              证券简称：常熟汽饰             公告编号:2018-076


                   常熟市汽车饰件股份有限公司
               第二届董事会第二十一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2018 年 10 月 29 日 13:30 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于
2018 年 10 月 19 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。会议由
公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司
法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关
规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

    二、 董事会会议审议情况
   （一）审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>的议案》
    同意《2018 年第三季度报告》。详见公司于同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《常熟市汽车饰件股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，需按程
序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会对相关候选人的任职资格等方面进行
了审查，征求了候选人本人意见后，董事会同意提名罗小春先生、丁涛先生、曲列锋
先生、吴海江先生、陶建兵先生、孙峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    以上非独立董事候选人最终需经公司股东大会选举通过。该议案尚需提交公司股
东大会审议。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公
司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-077）。
  （三）审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
    鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，需按程
序进行董事会换届选举。公司董事会提名委员会对相关候选人的任职资格等方面进行
了审查，征求了候选人本人意见后，董事会同意提名刘保钰先生、陈良先生、曹路先
生为公司第三届董事会独立董事候选人。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，最终需经公司股
东大会选举通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟市汽车饰件股份有限公
司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-077）。
   （四）审议通过了《关于第三届董事会董事报酬的议案》
    同意公司第三届董事会董事报酬方案：
    1、董事长：年薪人民币 400 万元（税前）；
    2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事），
不再单独领取本公司董事报酬。
    3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同
时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公
司董事会确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事报酬。
    4、独立董事：给予津贴的标准为人民币 15 万元/年（税前）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
  （五）审议通过了《关于与北京航空航天大学签订合作协议的议案》
    同意公司与北京航空航天大学签订合作协议。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （六）审议通过了《关于放弃对长春一汽富晟集团有限公司股权转让涉及的优先
受让权的议案》
   因“宁波峰梅实业有限公司”拟向“宁波华翔电子股份有限公司”出让其所持有
的长春一汽富晟集团有限公司（以下简称“一汽富晟”）的股权，鉴于上述股权交易
双方的实际控制人均为周晓峰，董事会同意公司放弃相关股份的优先受让权。公司对
一汽富晟的持股比例保持不变。


   特此公告。
                                           常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 30 日