常熟汽饰：关于召开2018年第四次临时股东大会的通知2018-11-10
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018-087
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018 年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 11 月 26 日 13 点 30 分
召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 26 日至 2018 年 11 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转债存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股价格的向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股年度有关股利的归属 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原 A 股股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金存管 √
2.19 担保事项 √
2.20 本次发行方案决议的有效期 √
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析 √
4
报告的议案》
5 《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案》 √
《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施 √
6
的承诺的议案》
7 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转 √
8
债券相关事宜的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
10 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》 √
11 《关于第三届监事会监事薪酬的议案》 √
累积投票议案
应选董事（6）
12.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
人
12.01 罗小春 √
12.02 丁涛 √
12.03 曲列锋 √
12.04 吴海江 √
12.05 陶建兵 √
12.06 孙峰 √
应选独立董
13.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
事（3）人
13.01 刘保钰 √
13.02 陈良 √
13.03 曹路 √
应选监事（1）
14.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 人
14.01 汤文华 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案 10 至议案 14 已于 2018 年 10 月 29 日公司召开的第二届董事会
第二十一次会议审议通过；议案 1 至议案 9 已于 2018 年 11 月 9 日公司召开的第二届董
事会第二十二次会议审议通过。详见公司分别于 2018 年 10 月 30 日和 2018 年 11 月 10
日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案 1 至议案 9。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联
网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股
东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603035 常熟汽饰 2018/11/19
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一） 会议登记时间：2018 年 11 月 23 日 8:00-16:00
（二） 登记方法：
1、自然人股东：
自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他
人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授
权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身
份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自
出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持
上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，
以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）
4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点
现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，常熟市汽车饰件
股份有限公司证券投资部，邮编：215500。
（四）联系方式：
电话：0512-52330018
电子邮箱：csqs@caip.com.cn
联系人：曹胜、周子茹、赵滨
六、其他事项
（一）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，
并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018 年 11 月 10 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
常熟市汽车饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 26 日召开的
贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原 A 股股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案决议的有效期
3 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可
4
行性分析报告的议案》
《关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的
5
议案》
《相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报采取
6
填补措施的承诺的议案》
7 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开
8
发行可转债券相关事宜的议案》
9 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
11 《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
12.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
12.01 罗小春
12.02 丁涛
12.03 曲列锋
12.04 吴海江
12.05 陶建兵
12.06 孙峰
13.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
13.01 刘保钰
13.02 陈良
13.03 曹路
14.00 《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
14.01 汤文华
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案
组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组
下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东
大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000
股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，
既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票
结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5
名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，
监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独
立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表
决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把
500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
