证券代码：603035               证券简称：常熟汽饰         公告编号:2019-018


                   常熟市汽车饰件股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于
2019 年 4 月 3 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于
2019 年 3 月 28 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由主持人罗
小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通
过了所有议案。

    二、 董事会会议审议情况
   (一) 审议通过了 《关于向控股公司天津安通林汽车饰件有限公司增资的议案》
   公司在收购天津安通林汽车饰件有限公司（以下简称“天津安通林”）50%股权后，
为了满足天津安通林业务的健康发展，把握公司未来发展机遇，同意公司与安通林（中
国）投资有限公司按股权变更后新持股比例对天津安通林增资，其中公司对其新增投资
9,000 万元人民币，安通林（中国）投资有限公司对其新增投资 1,000 万元人民币。本
次增资后，天津安通林注册资本由 9,500 万元人民币增至 19,500 万元人民币，公司对
常熟安通林的持股比例为 90%。
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过了 《关于设立投资公司的议案》
    同意公司以自筹资金在常熟市经济技术开发区新设一家投资公司，注册资本为
5,000 万元人民币，经营范围拟为:“实业投资，股权投资、投资管理、资产管理及收
购兼并企业；法律及相关管理规定允许的其它投资业务（最终以行政部门核准登记为
准）。”
   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本 次董事会审议的 上述事项 ，详见与本 公告 同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于向天津安通林汽车饰件有限公司增资的公告》
（公告编号:2019-019）、《常熟市汽车饰件股份有限公司关于设立投资公司的公告》
（公告编号:2019-020）。
    特此公告。
                                             常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 4 日