证券代码：603035               证券简称：常熟汽饰           公告编号:2019-020


                   常熟市汽车饰件股份有限公司
                     关于设立投资公司的议案

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      重要内容提示：
       公司拟在江苏省常熟市经济技术开发区设立一家投资公司，投资标的名称待定，
       以行政管理部门核准的名称为准。
       注册资本：5,000 万元人民币
       风险提示：新公司的设立尚需获得行政管理部门的核准。投资公司成立后，投资
       项目、投资收益等存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意相关风险。

      一、对外投资概述
   （一）对外投资的基本情况
    常熟市汽车饰件股份有限公司（全文简称“公司”或“本公司”）为适应未来的发
展需要，拟以自筹资金出资，在江苏省常熟市经济技术开发区新设一家投资公司，注册
资本 5,000 万元人民币，经营范围拟为：“实业投资，股权投资、投资管理、资产管理
及收购兼并企业；法律及相关管理规定允许的其它投资业务（最终以行政部门核准登记
为准）。”本公司持有该投资公司 100%的股权。

    （二）董事会审议情况
    公司于 2019 年 4 月 3 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于设立投
资公司的议案》。表决结果:9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次投资的金额在董事会
审议的权限范围内，无需提交股东大会审议。

    （三）本次对外投资不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

      二、投资标的基本情况
      新公司名称：名称待定，以行政管理部门最终核定的登记信息为准。
      公司类型：有限责任公司
      注册资本：5,000 万元人民币
      出资人及出资方式：计划由公司以自筹资金货币出资。
      注册地址：江苏省常熟市经济技术开发区。
      经营范围：实业投资，股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业；法律及相
关管理规定允许的其它投资业务。
     注* 上述信息均以行政管理部门最终核定登记的信息为准。

    三、本次投资对上市公司的影响
   （一）本公司持有新公司 100%股权，因此本次投资事项对上市公司不存在新增的关
联交易和同业竞争。
   （二）本次投资由公司以自筹资金的方式货币出资，初始投资金额 5,000 万元人民
币对公司的短期财务状况不会产生重大影响。
   （三）本次对外投资设立新公司后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设
 立的公司将被纳入公司的合并报表范围内。
   （四）投资公司将作为公司主营业务发展以及创新业务布局的平台，围绕公司的发
 展战略和规划，通过实业投资、股权投资、收购兼并等方式，进一步提升公司的核心
 竞争力。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

    四、本次投资的风险分析
    新公司的设立尚需获得行政管理部门的核准。投资公司成立后，投资项目、投资收
益等存在不确定性。敬请广大投资者理性决策，注意相关风险。
    特此公告。


                                            常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 4 日