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公司公告

常熟汽饰:第三届董事会第七次会议决议的公告2019-05-21  

						证券代码:603035           证券简称:常熟汽饰             公告编号:2019-038


                   常熟市汽车饰件股份有限公司
             第三届董事会第七次会议决议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况
    常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”或“常熟汽饰”)第三届董
事会第七次会议于 2019 年 5 月 20 日 14:00 在公司 5 楼会议室以现场结合通讯表决
方式召开。公司已于 2019 年 5 月 15 日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会
议通知。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司部分高级管理人员、
监事列席了会议。会议由主持人罗小春先生宣读和介绍议案。本次会议的通知和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等
有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案:

    二、 董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    同意《前次募集资金使用情况报告》,报告具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《常熟市汽车饰件股份有限公司关于前次募
集资金使用情況的报告》。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司编制的截至 2018 年 12 月 31 日
的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报
告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,在所有重大方面如实反映了常熟
汽饰截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 6 月 10 日下午 14:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临时
股东大会,审议应由股东大会审议的事项。
    表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
        2019 年 5 月 21 日