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公司公告

常熟汽饰:第三届监事会第八次会议决议的公告2019-08-09  

						证券代码:603035              证券简称:常熟汽饰                公告编号:2019-061



                   常熟市汽车饰件股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 监事会会议召开情况
    常熟市汽车饰件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于
2019 年 8 月 8 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于 2019 年 8
月 2 日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文
华先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议召开及程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事审议,全体监事以记名
投票表决方式表决通过了所有议案:

    二、 监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于向控股子公司天津安通林汽车饰件有限公司提供财务资助
的议案》
    同意公司与安通林(中国)投资有限公司按目前持股比例向控股子公司天津安通林汽
车饰件有限公司(以下简称“天津安通林”) 提供不超过 10,000 万元人民币的财务资
助,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 24 个月,按照中国人民银行同期金融机构
人民币流动资金贷款基准利率收取资金使用费,资金使用费按照实际借款天数计算。
    公司对天津安通林的持股比例为 90%,将为天津安通林提供不超过 9,000 万人民币的
财务资助;安通林(中国)投资有限公司对天津安通林的持股比例为 10%,将为天津安通林
提供不超过 1,000 万人民币的财务资助。公司将严格监督控股子公司的资金管理与运作,
积极防范并消除借款风险,确保资金按期收回。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司第三届监事会第八次会议审议的议案事项,详见公司同日披露于上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
    特此公告。
                                               常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 9 日