如通股份：2016年年度股东大会会议资料2017-04-14
江苏如通石油机械股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料
2017 年 4 月
江苏如通石油机械股份有限公司
关于召开 2016 年年度股东大会的通知
各位股东、股东代表：
江苏如通石油机械股份有限公司 2016 年年度股东大会拟于 2017 年 4 月
25 日下午 2：00 时在如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室召开。
本次股东大会议案、议题：
1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《公司 2016 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
6、审议《公司 2016 年度财务审计报告的议案》；
7、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》；
9、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《修订<募集资金管理制度>的议案》。
听取：《独立董事 2016 年度述职报告》
联系人：陈小锋
电话：0513-81907806
传真：0513-84523102
联系地址：江苏省如东经济开发区新区淮河路 33 号江苏如通石油机械股份
有限公司董事会办公室
通知发出日期：2017 年 3 月 29 日
通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2017 年 3 月 29 日
公告，该公告同时刊登于当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2017 年 4 月
附件：授权委托书
授权委托书
江苏如通石油机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 4 月 25 日
召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2016 年度董事会工作报告的议案
2 公司 2016 年度监事会工作报告的议案
3 公司 2016 年度财务决算报告的议案
4 公司 2016 年度利润分配的议案
5 关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案
6 公司 2016 年度财务审计报告的议案
7 公司 2016 年年度报告及其摘要的议案
8 公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案
9 修订<股东大会议事规则>的议案
10 修订<募集资金管理制度>的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
江苏如通石油机械股份有限公司
2016 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，公司根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会
议事规则》的有关规定，现将本次会议注意事项宣布如下：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、出席本次大会对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括
股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，公司有权依
法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会应共同维护大会秩序，依法行使发言权、质询权、
表决权等各项权力。股东要求发言须事先向大会秘书处登记，登记后的发言顺序
按其所持表决权的大小依次进行。
四、股东或股东代表发言应围绕本次股东大会所审议的议案，简明扼要。主
持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。
五、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会
欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投
票的股东在每一项议案表决时，只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一， 并在表
决票上相应意见前的方框内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处
理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一
股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一
次投票结果为准。统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的
表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则上述要求的投票申报的议案，按照弃权
计算。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 25 日
2016 年年度股东大会
江苏如通石油机械股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议程
一、会议主持人宣布会议开始
二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况
三、推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人、
监票人，并提请会议通过计票、监票人名单
四、 报告并审议本次会议各项议案
1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《公司 2016 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；
6、审议《公司 2016 年度财务审计报告的议案》；
7、审议《公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案》；
9、审议《修订<股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《修订<募集资金管理制度>的议案》。
听取：《独立董事 2016 年度述职报告》
五、会议表决、表决情况统计
六、会议主持人宣读会议决议
七、签署相关文件
2016 年年度股东大会
八、见证律师宣读法律意见书
九、会议主持人宣布会议结束
2016 年年度股东大会
议案一
公司 2016 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
公司2016年度董事会工作报告如下：
一、公司经营情况回顾
2016年，在董事会的正确领导下，在经营班子和全体员工的共同努力下，基
本完成了公司年度经营计划和工作目标。2016年公司实现营业收入21345.94万元，
同比下降12.70%，利润总额7713.23万元，同比上升5.61%。
二、董事会日常工作情况
（一）2016年董事会的会议召开情况及决议内容
1、2016年1月11日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了关于公司2015
年三季度财务报告的议案。
2、2016年1月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于本次公开
发行对即期回报的摊薄影响分析的议案、关于本次公开发行实现直接融资的必要
性与合理性的议案、关于募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目
在人员、技术、市场等方面的储备情况的议案、关于填补被摊薄即期回报的相关
措施的议案、关于公司董事、高级管理人员出具相关承诺的议案、关于召开公司
2016年第一次临时股东大会的议案。
3、2016年1月31日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了公司2015年度
总经理工作报告、公司2015年度董事会工作报告、公司2015年度财务决算报告、
公司2015年度利润分配预案、关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案、关于
召开公司2015年度股东大会的议案。
4、2016 年 5 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于受让
江苏北方轨道交通科技有限公司股权的议案。
5、2016 年 8 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了关于公司 2016
年半年度财务报告的议案。
6、2016 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了关于公司
2016 年年度股东大会
2016 年三季度财务报告的议案。
7、2016 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了关于修
订<江苏如通石油机械股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案。
8、2016 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2016 年，公司董事会秉承勤勉尽职的态度，高效地执行了公司股东大会的
决议。
三、其它重要事项
2016 年，在公司全体同仁、中介机构的努力以及各级主管部门的关怀下，
公司于 2016 年 12 月 9 日成功登陆上海证券交易所。
其他事项详见公司 2016 年年度报告中相关内容。
请各位股东、股东代表审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017 年 4 月 25 日
2016 年年度股东大会
议案二
公司2016年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
公司 2016 年度监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
1、2016 年 1 月 11 日召开第二届监事会第三次会议，审议通过了公司 2015
年三季度财务报告的议案。
2、2016 年 1 月 31 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了公司 2015
年度监事会工作报告、公司 2015 年度财务决算报告、公司 2015 年度利润分配预
案。
3、2016 年 8 月 5 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了公司 2016
年半年度财务报告的议案。
4、2016 年 10 月 14 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了公司 2016
年三季度财务报告的议案。
5、2016 年 12 月 29 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
二、监事会对 2016 年度有关事项的意见
2016 年度，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会
会议，并对公司规范运作、财务状况、对外投资等有关方面进行了一系列监督、
审核活动。公司监事会经过认真研究后形成以下意见：
（一）公司依法运作情况
2016 年度，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、法
规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，
已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵
守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护了公司利益和全体股东利益，
没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司聘请财务审计机构
根据公司 2015 年年度股东大会决议，公司聘任天健会计师事务所（特殊普
2016 年年度股东大会
通合伙），对本公司 2016 年度的财务报告状况进行了审计，并出具了标准无保留
意见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审
计机构，执业水平较高。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2017 年度审计机构。
（三）公司年度报告及其摘要
公司监事会及全体监事保证公司 2016 年年度报告及其摘要的内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。
（四）检查公司募集资金使用情况
本公司 2016 年度募集资金使用及披露严格按照相关规定执行，不存在重大
问题。
（五）对外担保、资金占用
本公司 2016 年度不存在对外担保及关联方资金占用，未损害公司及公司股
东的利益。
三、监事会工作计划
2017 年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事
规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公
司的规范运作，主要工作计划如下：
1、按照法律法规，认真履行职责。2017 年，监事会将继续探索、完善监事
会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》 及
其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理，加强与董事会、管理层的工
作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规
范、 合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议， 继
续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策
事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2、加强监督检查，防范经营风险。第一，坚持以财务监督为核心，依法对
公司的财务情况进行监督检查。 第二，进一步加强内部控制制度，定期向公司
了解情况并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问
2016 年年度股东大会
题，及时提出建议并予以制止和纠正。第三，经常保持与内部审计和公司所委托
的会计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关
情况。 第四，重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关
联交易等重要方面实施检查。
3、加强监事会自身建设。积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时
加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和
提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事
会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。
请各位股东、股东代表审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017 年 4 月 25 日
2016 年年度股东大会
议案三
公司2016年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
现将公司 2016 年度财务决算报告如下：
本公司 2016 年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所
出具了标准无保留意见的审计报告。现就本公司 2016 年度财务决算情况报告如下：
一、会计准则：
本公司执行财政部 2006 年颁布、2007 年 1 月 1 日起执行的《企业会计准则》。
二、会计年度：
会计年度自公历 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止。
三、主要财务数据和指标：
金额单位：人民币万元
项 目 本期数 上期数 增减比率
1、营业总收入 21,345.94 24,451.14 -12.70%
2、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,876.02 7,040.92 -16.54%
3、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 7,713.23 7,303.56 5.61%
4、归属于母公司所有者的净利润 6,620.29 6,289.41 5.26%
5、资产总计 105,368.80 72,270.80 45.80%
6、负债总计 8,219.39 11,141.49 -26.23%
7、股东权益合计 97,149.40 61,129.31 58.92%
9、每股收益(股/元) 0.43 0.41 4.88%
四、2016 年末股本结构
2016 年末总股本为 20,336 万股，其中：限售流通股 15,252 万股，流通股
5,084 万股。
请各位股东、股东代表审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017 年 4 月 25 日
2016 年年度股东大会
议案四
公司2016年度利润分配的议案
各位股东、股东代表：
根据公司经营情况，公司 2016 年度进行利润分配。以 2016 年 12 月 31 日总
股本 203，360,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），
共计 2,033.6 万元，剩余未分配利润结转以后年度。
请各位股东、股东代表审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017 年 4 月 25 日
2016 年年度股东大会
议案五
关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
各位股东、股东代表：
根据公司2015年年度股东大会决议，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通
合伙），对本公司2016年度的财务报告状况进行了审计，并出具了标准无保留意
见的审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计
机构，执业水平较高。董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。
请各位股东、股东代表予以审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017年4月25日
2016 年年度股东大会
议案六
公司2016年度财务审计报告的议案
各位股东、股东代表：
公司2016年度财务报告由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了
标准无保留的审计意见，具体见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站
（http：//www.sse.com.cn）披露的《2016年度审计报告》
请各位股东、股东代表予以审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017年4月25日
2016 年年度股东大会
议案七
公司2016年年度报告及其摘要的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所有关上市公司年报编制、披露规则及公司
章程等有关规定，公司编制了2016年年度报告，并于2017年3月29日在上海证券
交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露了《2016年年度报告》（全文及摘
要），同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊
登了《2016年年度报告摘要》。
请各位股东、股东代表进行审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017年4月25日
2016 年年度股东大会
议案八
公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案
各位股东、股东代表：
公司董事、监事2016年度薪酬如下：
序号 姓 名 2016 年度合计（元）
1 曹彩红 253,272.06
2 许波兵 238,223.31
3 张友付 215,369.70
4 姚 忠 207,446.14
5 施秀飞 214,459.78
6 包银亮 161,949.33
7 徐建宁 62,500.00
8 严 泓 62,500.00
9 王卫东 62,500.00
10 管 新 203,559.61
11 朱建华 151,500.39
12 孙维正 111,697.36
请各位股东、股东代表予以审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017年4月25日
2016 年年度股东大会
议案九
修订<股东大会议事规则>的议案
各位股东、股东代表：
中国证监会于2016年对《上市公司股东大会规则》进行了修订并颁布执行，
根据此规则，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修订，具体见公司于2017
年3月29日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《股东大
会议事规则》
请各位股东、股东代表予以审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017年4月25日
2016 年年度股东大会
议案十
修订<募集资金管理制度>的议案
各位股东、股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，需要对公司《募集资金管理
制度》进行修订，具体见公司于2017年3月29日在上海证券交易所网站（http：
//www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。
请各位股东、股东代表予以审议。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017年4月25日
2016 年年度股东大会
听取：
江苏如通石油机械股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“如通股份”）
的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司
章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，
在2016年度，我们勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司
和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公
司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展
出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
现将2016年度我们履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
公司第二届董事会现由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分
之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会和审计委员会。除战略决策委员会外，其他三个委员会委员均由两
名独立董事和一名董事担任，独立董事占多数席位，并且主任委员均由独立董事
担任。公司第二届董事会独立董事成员为徐建宁、严泓、王卫东。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
徐建宁，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，大学教授。历任西安石油学院石油机械研究所副所长、所长，西安石油大学
机械工程学院石油机械系副主任，西安石油大学机械工程学院学科带头人。现任
公司独立董事，西安石油大学机械工程学院教授。其担任公司独立董事的任期为
2015 年 6 月至 2018 年 3 月。
严泓，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，硕士
研究生学历。历任毕马威会计师事务所助理经理，美国海科控股集团财务总监，
2016 年年度股东大会
美国盛科再生资源有限公司财务总裁。现任公司独立董事，上海沃石投资有限公
司董事长，上海四达会计师事务所有限公司执行董事，上海安鹏四达企业管理有
限公司执行董事，上海桔石资产管理有限公司执行董事，上海招信软件科技有限
公司执行董事，上海桔石投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，上海北溟
数据科技有限公司董事，上海沃马企业管理有限公司监事，上海深南投资有限公
司监事。其担任公司独立董事的任期为 2015 年 3 月至 2018 年 3 月。
王卫东，男，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
执业律师。历任武汉市中级人民法院助理审判员，中实律师事务所律师，国浩律
师集团（上海）事务所律师。现任公司独立董事，国浩律师（上海）事务所合伙
人。其担任公司独立董事的任期为2015年3月至2018年3月。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1、我们担任如通股份独立董事职务以来，我及我的直系亲属不在公司及其
附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股
份5%或5%以上的股东单位任职。
2、我们三名独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨
询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取
得额外的、未予披露的其他利益。
我们均具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判
断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2016年度共召开董事会8次、监事会5次、股东大会2次，以上会议审议的重
要事项有：定期报告、公开发行股票相关事项、修改公司注册资本、修改公司章
程等事项。我们认为，会议的召集召开均符合法定程序，重大经营等决策均履行
了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。作为公司的独
立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公
司运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。每次召开董
事会会议前，我们主动了解并获取做出决策所需的情况和资料，详细审阅会议文
件及相关材料。会议中我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议与
2016 年年度股东大会
意见，并以专业能力和经验发表了独立意见。
我们认真严谨对待每次董事会，未有无故缺席的情况发生，有关会议出席情
况如下：
独立董事 召开董事会（次） 出席（次） 委托出席（次） 未出席（次）
徐建宁 8 8 0 0
严泓 8 8 0 0
王卫东 8 8 0 0
三、独立董事年度履职重点关注事项
（一）关联交易情况
报告期内，公司无关联交易情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保情况，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司2016年12月公开发行人民币普通股（A股）5084万股，发行
价6.84元/股，募集资金总额为34,774.56万元，扣除与发行有关的费用后，本次
发行募集资金净额为30,349.16万元。自募集资金到位以来，公司一直严格按照
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等法律
法规的规定存放、使用、管理募集资金。作为独立董事，我们对以募集资金置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况等募集资金的存放与实际使用情
况进行了认真审查并发表了独立意见，认为公司不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司未召开董事会聘任高级管理人员。作为独立董事，我们认真
审查了公司高级管理人员的履职及薪酬情况，认为公司高级管理人员在公司领取
的报酬与公司所披露的报酬相符。
（五）业绩预告情况
2016 年年度股东大会
报告期内，公司严格遵守《上海证券交易所上市规则》进行业绩预告的披露
工作，未发生业绩预告变更的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司无更换会计师事务所情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司2016年1月31日召开第二届董事会第七次会议以及2016年2月23日召开
2015年年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，以2015年12
月31日总股本152,520,000股为基数，拟按每10 股派发现金股利人民币0.70元
（含税），共计10,676,400元，剩余未分配利润结转下年。本次现金分红已于报
告期内发放完毕。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们对公司及股东的承诺履行情况进行了认真梳理和检查，未发
现违反承诺的情形。
（九）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相
关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及
时、准确、完整。
（十）董事会以及下属专门委员会运作情况
报告期内，董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认
真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，对公
司董事会决议的重大事项均坚持事先认真审核，并独立、审慎、客观地行使表决
权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。
2017年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤勉、
忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，促
进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供更
2016 年年度股东大会
多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整体
利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
江苏如通石油机械股份有限公司
2017年4月25日
