证券代码：603036        证券简称：如通股份         公告编号：2017-022



                 江苏如通石油机械股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、   董事会会议召开情况
    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 19
日通过专人送达、电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管
理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议通知》。
会议于 2017 年 10 月 25 日在如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室召开。
本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长曹彩红
女士主持，以现场结合通讯表决的方式召开。


    二、   董事会会议审议情况
    全体董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告的议案》；
    相关内容请查阅公司在证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司
2017 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    相关内容请查阅公司在证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


                                        江苏如通石油机械股份有限公司
                                                    董事会
                                              二〇一七年十月二十七日




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