股票代码：603036            股票简称：如通股份               公告编号：2019-028

                  江苏如通石油机械股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2019 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长曹彩红主持，公司监事及高
级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益的
激励对象名单及数量的议案》

    鉴于《江苏如通石油机械股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》
中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的部分或全部限
制性股票，根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2019
年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行了调整，将首次
授予限制性股票的激励对象人数由原 183 名调整为 162 名，首次授予的限制性股
票数量由原 305.50 万股调整为 275.10 万股。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对公
司 2019 年限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的
公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于向公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《江苏如通石油机械
股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019
年限制性股票激励计划首次授予条件已成就。根据公司 2019 年第一次临时股东
大会的授权，董事会确定以 2019 年 9 月 26 日为首次限制性股票的授予日，向符
合条件的 162 名激励对象授予 275.10 万股限制性股票。

    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公
司 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

    江苏如通石油机械股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相
关事项的独立意见

    特此公告。

                                     江苏如通石油机械股份有限公司董事会


                                                        2019 年 9 月 27 日