证券代码： 603040        证券简称： 新坐标        公告编号： 2020-003


                杭州新坐标科技股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于 2020
年 1 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开第四届董事会第一次会议。会议通
知及相关议案资料已于 2019 年 12 月 31 日以专人送达及电子邮件方式发出。本
次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由徐纳先生主持，公司全体监事、高
级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    1、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    同意选举徐纳先生担任公司董事长。任期同第四届董事会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、 审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
（1）    同意由徐纳先生、姚国兴先生、戴国骏先生组成董事会战略委员会，徐
   纳先生为召集人；
（2）    同意由徐纳先生、戴国骏先生、黄平先生组成董事会提名委员会委员，
   戴国骏先生为召集人；
（3）    同意由蒋建林先生、胡欣女士、戴国骏先生为公司董事会薪酬与考核委
   员会委员，蒋建林先生为召集人；
（4）   同意由胡欣女士、蒋建林先生、戴国骏先生为公司董事会审计委员会委
   员，蒋建林先生为召集人。
   以上专门委员会任期同第四届董事会。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任徐纳先生担任公司总经理，任期同第四届董事会。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    4、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
   同意聘任胡欣女士、姚国兴先生、郑晓玲女士担任公司副总经理，任期同第
四届董事会。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    5、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员的议案》
   同意聘任郑晓玲女士担任公司董事会秘书，李倩女士担任公司财务总监，任
期同第四届董事会。简历附后。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    6、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意聘任刘晓帆女士担任公司证券事务代表，任期同第四届董事会。
   简历附后。
   表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


   特此公告


                                      杭州新坐标科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 1 月 7 日
附件：

   郑晓玲女士：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融
学专业。曾任浙江日发控股集团有限公司投资部项目经理，中博展览股份有限公
司证券事务代表；2013 年 8 月至 2013 年 12 月，任公司证券投资部部长；2013
年 12 月至今，任公司副总经理、董事会秘书。

   李倩女士：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，企业经
济管理专业。曾任德国博世集团（Robert Bosch）总部财务分析员，博世汽车部
件（苏州）有限公司财务分析经理，普玛宝钣金设备(Prima Power)股份有限公司
中国区财务总监，浙江问源环保科技有限公司财务总监。2019 年 5 月至今，任
公司财务部经理；现任公司财务总监。

   刘晓帆女士：1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，金
融学专业，中共党员。2017 年 1 月至今任公司证券事务代表。