证券代码：603041               证券简称：美思德          公告编号：2019-048



                  江苏美思德化学股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年11月12日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会

(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式

(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 11 月 12 日     15 点 00 分

   召开地点：南京化学工业园区普桥路 18 号南京美思德新材料有限公司行政
   办公楼三楼会议室。

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 12 日

                         至 2019 年 11 月 12 日

      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。

(七)     涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东

非累积投票议案

  1      《关于变更会计师事务所的议案》                       √



1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于
2019 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息
披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

   应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
       先股均已分别投出同一意见的表决票。

   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。

   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别           股票代码       股票简称           股权登记日
      Ａ股              603041          美思德           2019/11/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

五、     会议登记方法

1、法人股东：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的法人股东
的营业执照、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；由非法定代表
人的委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章
的法人股东的营业执照、加盖法定代表人公章并附法定代表人签字的授权委托书
（详见附件）、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。
 2、自然人股东：自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复
印件、股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、委托人签署的授权委托书（详
见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，传真、信函或邮件登记需附上上
述 1、2 所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时
间内公司收到为准，请务必在传真或信函上注明“美思德 2019 年第二次临时股
东大会”字样并留有有效联系方式。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件）。

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会
投票。

6、登记时间：2019 年 11 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。

7、登记地点：南京经济技术开发区兴建路 18 号江苏美思德化学股份有限公司
行政办公楼三楼证券部。

六、     其他事项

1、本次会议会期为期半天，现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点，
出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进

入会场。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表一切费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

4、会议咨询：联系电话：025-85562929；邮箱：zqsw@maysta.com；传真：
025-85570505；联系人：付佳慧。



特此公告。




                                     江苏美思德化学股份有限公司董事会

                                                     2019 年 10 月 26 日




附件：授权委托书


    报备文件

《江苏美思德化学股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
附件：授权委托书


                                授权委托书

江苏美思德化学股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 11 月 12 日召
开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称             同意      反对        弃权

  1      《关于变更会计师事务所的议案》




委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                          委托日期：     年     月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。