江苏美思德化学股份有限公司               2019 年第二次临时股东大会会议资料




            江苏美思德化学股份有限公司

             2019 年第二次临时股东大会

                               会议资料




                             证券代码：603041




                               江苏南京

                         二○一九年十一月
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                   江苏美思德化学股份有限公司
           2019 年第二次临时股东大会会议资料目录

一、2019 年第二次临时股东大会会议须知 .............................. 2

二、2019 年第二次临时股东大会会议议程 .............................. 4

三、2019 年第二次临时股东大会会议议案

议案：关于变更会计师事务所的议案 .................................. 6




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               2019 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》
和《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全
体人员遵照执行。

     一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务
 工作。

     二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”），
 应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效
 证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股
 东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件，经查验合格后，方可出
 席会议。除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、董事会邀请人员及
 相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他任何人进入会场。

     三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
 请出席大会的股东及相关人员于会议当天下午 14:30 准时到达会场签到确认参
 会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不
 在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股
 东人数及其代表的股份数后进场的股东，不能参加表决和发言。

     四、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动
 状态。

     五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，同时
 也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。股东在
 会议召开期间准备发言的，必须于会前十五分钟向大会会务组登记。股东临时
 要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人


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许可后方可发言。

     六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位
股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。
主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股
东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，
大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。股东要求发言时，不得打断会
议报告人的报告或其他股东的发言，在股东大会进入表决程序时，大会将不再
安排股东发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制
止。

     七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公
司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东
可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择
现场或网络投票表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，
以第一次表决结果为准。

     八、现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其持有的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决
票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。每张表决票务必在表决人
（股东或代理人）处签名，未签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持
股份数的表决结果作弃权处理。

     九、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会
议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予
以制止，并及时报告有关部门处理。




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              2019 年第二次临时股东大会会议议程

    一、会议基本情况

   （一）会议签到时间：2019 年 11 月 12 日（周二）下午 14:30

   （二）现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日（周二）下午 15:00

   （三）网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统进行网络投票，网络投票起止时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019
年 11 月 12 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为 2019 年 11 月 12 日的 9:15-15:00。

   （四）现场会议召开地点：南京化学工业园区普桥路 18 号南京美思德新材
料有限公司行政办公楼三楼会议室

   （五）会议召集人：公司董事会

   （六）会议主持人：公司董事长孙宇先生

   （七）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

   （八）出席会议对象：

    1、2019 年 11 月 06 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东及股东代表（股东可书面授权代理人出席和参
加表决，该代理人可不必为本公司股东）。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    4、其他人员。

   二、会议议程

   （一）参会人员签到；


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   （二）会议主持人介绍现场出席会议的股东或其代理人及所持有表决权的股
份总数，宣布现场会议开始；

   （三）推选现场会议的计票人、监票人；

   （四）宣读会议议案：《关于变更会计师事务所的议案》

   （五）股东及股东代表围绕上述议案进行发言或提问，公司董事、监事及高
级管理人员回答股东及股东代表提问；

   （六）现场以记名投票方式对各项议案逐项进行投票表决；

   （七）计票人计票、监票人监票；

   （八）现场投票结束后，休会，待网络投票统计结果；

   （九）宣布表决结果；

   （十）宣读股东大会决议，出席会议的公司董事等人员签署会议记录、会议
决议；

   （十一）见证律师宣读法律意见书；

   （十二）会议主持人宣布会议结束。




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议案


                   关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

    公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）
已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，
公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制
情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
根据公司业务发展和未来审计的需要，公司拟不再聘请瑞华为 2019 年度审计机
构，公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通，征得了瑞华的理
解和支持。

    经综合考虑，公司拟改聘具备证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2019 年度审计机构，自公司股东大
会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司
实际业务情况和市场情况与立信协商确定审计机构的报酬等具体事宜。公司拟
聘任会计师事务所的具体情况如下：

    1、名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙)

    2、统一社会信用代码：91310101568093764U

    3、成立日期：2011 年 01 月 24 日

    4、执行事务合伙人：朱建弟，杨志国

    5、主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

    6、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验
资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本
建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培
训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



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    7、资质：具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格。

    本项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，现提交公司股东大
会进行审议。

    以上内容请各位股东及股东代表予以审议。




                                      江苏美思德化学股份有限公司董事会


                                                二○一九年十一月十二日




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