证券代码：603042            证券简称：华脉科技        公告编号：2018-050


                   南京华脉科技股份有限公司
             第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议
以通讯方式召开，会议通知于 2018 年 7 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议
表决截止时间为 2018 年 7 月 12 日下午 16：00，会议应参加表决监事为 3 人，
实际参加表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    与会监事认为，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于
缓解公司资金压力，不会影响募集资金正常使用，不存在变相改变募集资金用途、
损害公司和全体股东利益的情况。因此同意公司使用不超过人民币 15,000 万元
闲置募集资金暂时补充流动资金。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
    与会监事认为，公司本次向银行申请不超过 8,000 万元的并购贷款，贷款期
限不超过五年，用于支付公司收购江苏道康 60%股权的部分对价。本次并购贷款
以公司持有的江苏道康 60%股权作为质押，并由公司控股股东、实际控制人胥爱
民先生提供连带保证责任，符合公司融资安排和经营情况，有助于支持公司业务
拓展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意公司向银行申请并购贷
款的议案。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
   1、第二届监事会第十次会议决议。


   特此公告。


                                     南京华脉科技股份有限公司监事会
                                             2018 年 7 月 17 日