证券代码：603042             证券简称：华脉科技         公告编号：2018-067


                   南京华脉科技股份有限公司
      关于部分募集资金投资项目建设延期的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目建设延
期的议案》，根据项目产业化实际情况，结合项目建设进度及生产能力和市场供
求变化，为更好地适应市场变化需要，提高募集资金使用效益，公司经反复论证，
决定对“光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目、无线基站设备用微波无
源器件扩产项目”的建设进度进行相应调整，将项目达到预定可使用状态时间由
2018 年 3 月 25 日延期至 2019 年 9 月 25 日。现将有关情况公告如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]648 号”《关于核准南京华脉
科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票 3,400 万股，发行价格 11.26 元/股，募集资金总额为
382,840,000.00 元，扣除各项发行费用 42,667,192.06 元（不含税）后，募集
资金净额为 340,172,807.94 元。募集资金到位情况经北京永拓会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具“京永验字[2017]第 210049 号”《验资报告》。
    公司对募集资金进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。


    二、募集资金投资项目建设进度
    截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金投资项目建设进度如下：
                                                              单位：万元




                                     1
    错误！链接无效。注：随着市场环境发生变化，电信运营商整体投资进度有所放缓，公
司现有产能已能满足当前市场需求，光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目和无线基
站设备用微波无源器件扩产项目投入进度有所延缓，尚未达产，产能利用率不适用。

    三、本次募集资金投资项目延期说明
    （一）募投项目延期情况
    根据募集资金投资项目当期实际建设情况，经公司审慎研究后，为了维护全
体股东和企业利益，决定将募投项目进行延期，具体情况如下：
                                        调整前达到预定可使       调整后达到预定可使
  序号              项目名称
                                            用状态时间               用状态时间
   1         光通信无源器件扩产项目         2018 年 3 月 25 日    2019 年 9 月 25 日
   2           智能 ODN 扩产项目            2018 年 3 月 25 日    2019 年 9 月 25 日
          无线基站设备用微波无源器件
   3                                        2018 年 3 月 25 日    2019 年 9 月 25 日
                  扩产项目

    （二）募投项目延期的主要原因
    随着 4G 建设进入中后期，5G 尚未开始大规模建设，三大运营商整体投资进
度有所放缓，公司现有产能已能满足当前市场需求，光通信无源器件扩产项目、
智能 ODN 扩产项目和无线基站设备用微波无源器件扩产项目投入进度有所延缓，
尚未达产。
    公司综合考虑了产品市场发展情况、公司现在建设周期和经营状况，并结合
公司未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的
利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及
谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。
    四、本次募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响
    本次募集资金投资项目延期调整事项是公司根据市场环境，综合考虑客观实
际情况做出的审慎决定，未改变项目的内容、投资总额和建设规模，本次对部分
募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司
长期发展规划。公司将加强对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，以提高
募集资金的使用效率。
    五、本次募集资金投资项目延期的审议程序
    公司于 2018 年 9 月 20 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整

                                        2
“光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目、无线基站设备用微波无源器件
扩产项目”建设进度，将其达到预定可使用状态的日期延期至 2019 年 9 月 25
日。本次延期部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易，该事项尚需提交公
司股东大会审议。
    六、专项意见
    1、独立董事意见
    本次延期光通信无源器件扩产项目、智能 ODN 扩产项目、无线基站设备用微
波无源器件扩产项目，是公司综合考虑项目产业化的实际情况，结合项目建设进
度及生产能力和市场供求变化作出的审慎决定，未改变募投项目投向及变更募集
资金用途。公司对该延期事项履行了必要的决策程序，不存在违反《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金使用管理办法》
等有关规定。作为公司独立董事，我们同意本次延期部分募集资金投资项目的事
项，并同意该事项提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
    本次延期部分募集资金投资项目事项符合中国证监会、上海证券交易所和公
司关于募集资金使用的相关规定，延期事项符合公司的实际情况与长远发展规
划，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意本次部分延期募集资金投资
项目的事项。
    3、保荐机构结论意见
    经核查，保荐机构认为：华脉科技本次募集资金投资项目的延期事项，已履
行了必要的内部决策程序，经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事亦发
表了同意意见，履行了必要的程序；符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上所述，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
    七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
    本次部分募集资金投资项目延期尚需提交公司股东大会审议批准。
    八、备查文件
    《广发证券股份有限公司关于南京华脉科技股份有限公司部分募投项目建

                                     3
设延期的核查意见》。


    特此公告。


                           南京华脉科技股份有限公司董事会
                                  2018 年 9 月 26 日




                       4