证券代码：603042            证券简称：华脉科技         公告编号：2018-065


                   南京华脉科技股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2018 年 9 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 9 月
14 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的
召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监事会主
席鲁仲明先生主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目建设延期的议案》
    监事会认为公司因市场环境变化延期部分募集资金投资项目事项符合中国
证监会、上海证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定，延期事项符合公
司的实际情况与长远发展规划，符合公司及全体股东的利益。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告（修订稿）》
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议
案（修订稿）》
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
    监事会审阅了董事会根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》编制的截至 2018 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报
告，认为《前次募集资金使用情况报告》与公司募集资金存放和实际使用情况相
符。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通
知》(财会〔2018〕15 号)的规定和要求，需对财务报表格式进行修订。本次会
计政策变更对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策
变更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
    1、第二届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                         南京华脉科技股份有限公司监事会
                                                  2018 年 9 月 26 日