证券代码：603042             证券简称：华脉科技       公告编号：2018-076


                   南京华脉科技股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议于 2018 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10
月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，
公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定，本次会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董事
审议并以举手方式进行表决，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2018 年第三季度报告》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号
——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2018 年修订）》、《关于做好上市公司 2018 年第三季度报告披露工作的通知》
等有关规定，结合公司 2018 年前三季度的整体经营情况，公司编制了《2018 年
第三季度报告全文及正文》。
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体、上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn ）上 《2018 年第三季度报告 正文》（公告编号：
2018-078）、《2018 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解
锁的限制性股票的议案》
    鉴于当前资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施本次股权激励
计划将难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，经与激
励对象协商一致，公司董事会审慎决定终止实施本次激励计划。公司本次终止激
励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
    关联董事姜汉斌先生已回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。
    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于指
定信息披露媒体、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上《关于终
止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告
编号：2018-079）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
    公司终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票
267 万股后，公司股本和注册资本相应减少，公司需就本次减少注册资本事宜修
订《公司章程》相关条款、办理工商变更登记及章程备案等事宜。
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体、上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（2018-080）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2018 年 11 月 15 日采取现场投票和网络投票相结合的方式
召开 2018 年第三次临时股东大会，届时将对《关于终止实施股权激励计划并回
购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》进行审议。
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体、上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》
（2018-081）。
三、 备查文件
1、第二届董事会第二十次会议决议。


   特此公告。
                                    南京华脉科技股份有限公司董事会
                                           2018 年 10 月 30 日