证券代码：603042            证券简称：华脉科技        公告编号：2018-077


                   南京华脉科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会
议于 2018 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 10
月 22 日以电子邮件方式发出。因监事会主席鲁仲明生先生出差在外，本次会议
经半数以上监事共同推举监事赵莉女士主持本次会议，会议应参加表决监事 3
名，实际参加表决监事 3 名（鲁仲明先生已书面委托赵莉女士代为行使表决权）。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议由公司监
事会主席鲁仲明先生主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议形成的
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《2018 年第三季度报告》
    监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （二）审议通过《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁
的限制性股票的议案》
    公司监事会对本次终止实施 2017 年限制性股票激励计划事项进行核查后认
为：公司基于当前资本市场环境及公司股价波动影响决定终止实施 2017 年限制
性股票激励计划符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票
激励计划》的相关规定，同意终止实施 2017 年限制性股票激励计划并对相关限
制性股票予以回购注销。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 备查文件
   1、第二届监事会第十三次会议决议。


   特此公告。
                                       南京华脉科技股份有限公司监事会
                                              2018 年 10 月 30 日