证券代码：603042         证券简称：华脉科技         公告编号：2019-010


                   南京华脉科技股份有限公司
                 关于追加确认关联交易的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：
       交易内容：南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公
       司江苏华脉新材料有限公司（以下简称“华脉新材料”）与江苏华脉置
       业有限公司于 2019 年 2 月 1 日签订《借款协议》，华脉新材料向华脉置
       业提供不超过 400 万元的借款。
       华脉置业系公司控股股东、实际控制人胥爱民先生间接控制的公司，根
       据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交
       易实施指引》，本次交易构成关联交易。
       公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于追加确认关联交易的
       议案》。关联董事胥爱民先生已回避表决。
       本次交易未构成重大资产重组，也无需经过有关部门批准。
       除本次关联交易外，过去 12 个月内华脉新材料与该关联方未发生过其
       他关联交易。
       根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次关联交易属
       于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
       本次关联交易不存在需提请投资者注意的其他事项。




一、关联交易概述
   本次关联交易是偶发性关联交易。
    2019 年 2 月 1 日，公司全资子公司华脉新材料向华脉置业提供 400 万元借
款，借款期限为 1 个月，借款年利率为 5.22%。华脉置业已于 2019 年 2 月 22 日、
2019 年 3 月 21 日向华脉新材料偿还借款和支付利息。
    华脉置业系公司控股股东、实际控制人胥爱民先生间接控制的公司，胥爱
民先生担任华脉置业董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券
交易所上市公司关联交易实施指引》，华脉置业构成本公司的关联方，本次交易
构成关联交易。
    2019 年 4 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，关联董事胥爱
民先生回避表决，由参与表决的其他非关联董事审议通过了《关于追加确认关
联交易的议案》。
    公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，本次关联交易属于董
事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
    1、基本情况
    企业名称：江苏华脉置业有限公司
    成立日期：2018 年 3 月 29 日
    法定代表人：岳卫星
    住所：沭阳县经济开发区桃园路与 205 国道交汇处
    注册资本：10000 万元整
    公司类型：有限责任公司
    经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
    2、关联关系：华脉置业是本公司控股股东、实际控制人胥爱民先生间接制
的公司。股权结构图如下：
                                      70%




                                      51%




    3、主要财务指标：截至 2019 年 2 月 28 日，华脉置业资产总额 28,462.64
万元，负债总额为 28,462.56 万元。（以上数据未经审计）
三、关联交易主要内容
    2019 年 2 月 1 日，华脉新材料与华脉置业签订《借款协议》， 华脉新材料
向华脉置业提供不超过 400 万元的借款，双方约定年利率在 4.35%基础上浮 20%，
借款期限为 1 个月，到期还本付息。
四、关联交易定价依据及公允性
    本次关联交易是全资子公司与华脉置业的市场化行为，借款利率参照银行
基准利率并相应上浮，定价方法客观、公允，符合市场原则，不存在损害公司
及股东利益的情况。
五、该关联交易对公司的影响
    本次关联交易遵循了公平、自愿、合理的原则，公司根据银行基准利率上
浮后向关联方收取了利息，关联方及时偿还借款本金及支付利息，不存在损害
公司及其他股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成不利影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    当年年初至本公告披露日，华脉新材料与华脉置业累计已发生的关联交易
总额为 400 万元。除本次关联交易外，过去 12 个月内华脉新材料未与华脉置业
发生过其他关联交易。
七、独立董事意见
    独立董事认为：在审议该议案前，我们已审阅相关材料并与公司进行必要
的沟通，关联交易定价公平合理，定价遵循市场化原则，没有对公司的生产经
营造成不利影响，没有侵害上市公司及中小股东的利益。董事会审议该议案时，
关联董事胥爱民先生已按照相关规定回避表决，审议表决程序合法合规。因此
我们同意本次关联交易议案。
八、监事会意见
    监事会认为：公司全资子公司向关联方提供借款，双方遵循公平、自愿原
则，按照借款协议操作，符合市场原则。关联方已按借款约定还款并按银行同
期贷款基准利率上浮 20%支付利息，该事项未对公司经营造成不利影响，不存在
损害公司和股东利益的情况。在审议该事项前独立董事已进行认可，审议时关
联董事已回避表决，审议表决程序合法合规，因此监事会同意本次关联交易议
案。
九、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事事前认可函和独立意见；




    特此公告。



                                       南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 5 日