证券代码：603042            证券简称：华脉科技           公告编号：2019-009


                   南京华脉科技股份有限公司
           第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议以通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、专人送达
方式发出。本次会议表决截止时间为 2019 年 4 月 3 日下午 15：00，会议应参加
表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于追加确认关联交易的议案
    监事会认为：公司全资子公司向关联方提供借款，双方遵循公平、自愿原则，
按照借款协议操作，符合市场原则。关联方已按借款约定还款并按银行同期贷款
基准利率上浮 20%支付利息，该事项未对公司经营造成不利影响，不存在损害公
司和股东利益的情况。在审议该事项前独立董事已进行认可，审议时关联董事已
回避表决，审议表决程序合法合规，因此监事会同意本次关联交易议案。
    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
    1、第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。


                                         南京华脉科技股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 5 日