华脉科技:关于2018年度拟不进行利润分配的公告2019-04-27
证券代码:603042 证券简称:华脉科技 公告编号:2019-017
南京华脉科技股份有限公司
关于 2018 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018 年度公司利润分配预案
经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度归属于上市公
司股东的净利润为-110,343,600.95 元;母公司实现净利润为-85,024,624.86
元,年末可供投资者分配的利润为 37,681,831.87 元。
经公司董事会研究,公司 2018 年度利润分配预案为:不进行现金分红,不
以资本公积转增股本、不派送红股。
二、2018 年度不进行利润分配的原因
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等有
关规定,结合公司利润分配政策“在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金
需求的情况下,公司应当采取现金方式分配利润。”
鉴于公司合并报表、母公司报表当年度未实现盈利,公司 2018 年不满足上
述利润分配条件,综合考虑 2019 年经营计划和资金需求情况,为保障公司持续
发展、平稳运营及全体股东长远利益,公司 2018 年度拟不进行利润分配,未分
配利润将继续留存公司用于补充生产经营和业务发展所需流动资金。
三、已履行的相关决策程序
本次利润分配预案已经公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十
二次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司 2018 年度股东
大会审议。
四、公司未分配利润的用途和计划
公司 2018 年度拟不进行利润分配,留存未分配利润用于满足公司日常经营
需要,有利于公司长远经营和发展。今后,公司将严格按照相关法律法规要求,,
在深耕通信主业的同时,挖掘发展新机遇,力争为广大投资者带来长期回报。
五、独立董事意见
独立董事认为:公司董事会根据公司经营现况和未来资金需求拟定利润分配
预案,留存的未分配利润用于补充流动资金,目的是为了保障公司生产经营持续
稳定和长期发展,给投资者带来长期回报,董事会对此议案审议程序的表决合法、
有效,符合相关法律法规要求,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因
此我们同意该预案并提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案的决策程序符合有关法律法规的
规定,充分考虑了公司经营亏损现状、现金流及未来经营资金需求等各种因素,
符合公司经营现状,不存在损害投资者利益的情形,监事会同意本次利润分配预
案并提交公司 2018 年度股东大会审议。
七、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议,敬请广大投资者
关注并注意投资风险。
八、 备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议;
2、第二届监事会第十五次会议决议;
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 27 日