证券代码：603042              证券简称：华脉科技         公告编号：2019-025



                   南京华脉科技股份有限公司
       关于召开 2018 年年度股东大会的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议决定采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018 年年度股东大会，现
将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)    股东大会类型和届次
        2018 年年度股东大会
(二)    股东大会召集人：董事会
(三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)    现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2019 年 5 月 21 日      14 点 00 分
   召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十
   五楼会议室
(五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
        网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
        网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 21 日
                             至 2019 年 5 月 21 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
不适用

二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
                              非累积投票议案
  1      《2018 年度董事会工作报告》                            √
  2      《2018 年度监事会工作报告》                            √
  3      关于前期会计差错更正的议案                             √
  4      《2018 年年度报告全文及摘要》                          √
  5      《2018 年度财务决算报告》                              √
  6      《2018 年度利润分配预案》                              √
  7      关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案                   √
  8      关于计提资产减值准备的议案                             √
  9      关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案             √
特别说明：本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，其具体内容已于
2019 年 4 月 27 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交
易所网站（http:/www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（二） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（三） 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
    代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
         Ａ股          603042         华脉科技           2019/5/15
(二)     公司董事、监事和高级管理人员。
(三)     公司聘请的律师。
(四)     其他人员。
五、会议登记方法
   （一）、登记手续
   （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印
件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
   （2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然
人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。
   （3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上述第（1）
条和第（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记
材料须在登记时间 2019 年 5 月 17 日下午 17:00 前送达，传真、信函以登记时
间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系方式。
   （二）登记地点：南京华脉科技股份有限公司证券管理部办公室
   地址：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼
   邮编：211103      联系人：朱金婷   王静
   联系电话：025-52707616        传真：025-52707915
   （三）登记时间：2019 年 5 月 17 日（上午 9:00-11:00 下午 13:00-17：00）


六、   其他事项


(一) 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（二）会务联系人：朱金婷电话：025-52707616 传真：025-52707915
（三）本次年度股东大会会议 资 料 已刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/），请股东在与会前仔细阅读。


七、报备文件

公司第二届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。


                                             南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 5 月 17 日
附件 1：授权委托书
                          授权委托书


南京华脉科技股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

                                                             投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                               A 股股东

                              非累积投票议案

  1      《2018 年度董事会工作报告》                               √

  2      《2018 年度监事会工作报告》                               √

  3      关于前期会计差错更正的议案                                √

  4      《2018 年年度报告全文及摘要》                             √

  5      《2018 年度财务决算报告》                                 √

  6      《2018 年度利润分配预案》                                 √

  7      关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案                      √

  8      关于计提资产减值准备的议案                                √

  9      关于公司 2019 年度向银行申请综合授信的议案                √

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                       委托日期：       年    月    日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。