证券代码：603042             证券简称：华脉科技      公告编号：2019-050


                   南京华脉科技股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出。本次
会议表决截止时间为 2019 年 8 月 14 日下午 16：00，会议应参加表决董事为 7
人，实际参加表决董事 7 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    因经营发展需要，公司董事会同意聘任杨位钢先生、沈明卿先生为公司副总
经理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。杨位钢
先生、沈明卿先生的简历如下：
    杨位钢，男，1976 年 4 月出生，北京邮电大学硕士研究生，曾任中国移动
北京公司昌平分公司副总经理、北京格致开元文化有限公司总经理、中关村兴业
（北京）投资管理有限公司总经理助理、北京摩斯比特科技有限公司总经理。杨
位钢不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    沈明卿，男，1974 年 11 月出生，南京大学硕士研究生，工程师，曾任中国
移动南京分公司工程建设部副经理、中国铁塔南京分公司建设维护部经理。沈明
卿不持有本公司股份，与公司聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，
没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件
    1、第二届董事会第二十六次会议决议。


    特此公告。


                                         南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 16 日