南京华脉科技股份有限公司
    董事、监事及高级管理人员关于公司募投项目
                        相关工作的声明

    作为南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管
理人员，我们按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金投资项目管理的相
关规则及《公司章程》等制度，根据各自职责权限，就本次募投项目的实施、推
进、结项及终止等相关事项履行了相应的职责。

    我们自担任公司董事、监事及高级管理人员以来，就募投项目开展的具体工
作如下：公司董事会审议通过首次公开发行股票并上市的相关议案；董事会、监
事会审议通过以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案，独立董事发
表独立意见；董事会、监事会审议通过公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告；董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案，独立董事
发表独立意见；董事会、监事会审议通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金议
案，独立董事发表独立意见；董事会、监事会审议通过结项、终止部分募投项目
并将剩余募集资金永久补流的议案，独立董事发表独立意见。

    就结项、终止募投项目并将剩余募集资金永久补流的事项，我们经过审慎、
充分评估经济形势，结合募投项目实际产能及下游客户需求，经讨论、分析后，
认为结项、终止募投项目并将永久补流资金用于公司新产品研发、日常生产经营
等，从而降低财务费用，提高资金的使用效率，提升公司盈利水平。

    综上，我们认为：就公司募集资金项目相关工作我们均已做到勤勉尽责。

                                                         2019 年 9 月 9 日




声明人：公司全体董事、监事及高级管理人员