证券代码：603042          股票简称：华脉科技          公告编号：2020-004


                   南京华脉科技股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会于
2020 年 2 月 20 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人
的提名工作尚未完成，董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、
监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和
高级管理人员的任期亦相应顺延。

    在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第二届董事会成员、监事会
成员、董事会各专门委员会及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章
程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监
事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，及时推
进董事会和监事会的换届工作，并履行信息披露义务。

    特此公告。
                                        南京华脉科技股份有限公司董事会
                                                 2020 年 2 月 27 日