证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2018-055



                     广州酒家集团股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会
第十五次会议于2018年10月23日发出会议通知，于2018年10月26日以现场审议方
式形成书面决议。本次会议由监事会主席张琼女士主持，会议应到监事3人，实
到监事3人。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司2018年第三季度报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规
及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之
日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



    二、《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策
合法、有效，《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订
稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175 号文）、《关于规范
国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171 号文）及《公司章
程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次股票期权激励计划有利于
建立健全公司经营管理机制、完善公司薪酬考核体系，对公司核心团队的建设及
企业长期可持续发展具有促进作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒
家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。


    特此公告。


     报备文件

    公司第三届监事会第十五次会议决议。




                                           广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                          2018 年 10 月 30 日