证券代码：603043            证券简称：广州酒家           公告编号：2018-054


                     广州酒家集团股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届董事会
第二十八次会议于 2018 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2018 年 10 月 26 日以现
场与通讯相结合的形式审议。会议由董事长徐伟兵先生主持，会议应参加表决董
事 5 人，实际表决董事 5 人（其中，王晓华董事、刘映红董事以通讯表决的方式
出席会议），公司监事、部分高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。
    本次会议没有董事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    公司 2018 年第三季度报告的具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
的公告。


    二、《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    根据相关监管部门的审核意见，董事会审议通过《广州酒家集团股份有限公
司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
    公司独立董事对该事项出具了独立意见：同意。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒
家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。



    三、《关于提请召开广州酒家集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会
的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    公司定于 2018 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案修订稿）
及其摘要的议案》、《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股
票期权激励计划有关事项的议案》。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《广州酒
家集团股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。




     报备文件

    第三届董事会第二十八次会议决议




                                         广州酒家集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日