证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-062
广州酒家集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565 号广州酒家集
团利口福食品有限公司 1 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 277,945,119
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.7989
份总数的比例（%）
截至本次股东大会召开之日，公司独立董事共征集到 3 名股东持有的 553,188
股投票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证
券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事杨荣明因公务未能出席会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事郭伟雄因公务原因未能出席会议。
3.董事会秘书/副总经理李立令先生出席了会议；副总经理赵利平先生、财务总
监卢加女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00 审议通过《关于<广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》，本议案为特别决议议案，分 13 项子议案进行审议。
1.01 议案名称：实施股票期权激励计划的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02 议案名称：股票期权激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 议案名称：股票期权激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 议案名称：股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.05 议案名称：股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权
比例和禁售期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.06 议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定办法
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.07 议案名称：股票期权激励计划的获授条件、行权条件
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.08 议案名称：股票期权激励计划的授予和行权程序
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.09 议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.10 议案名称：股票期权激励计划会计处理
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.11 议案名称：公司与激励对象的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.12 议案名称：股票期权激励计划的变更、终止
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.13 议案名称：公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2.议案名称：关于《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考
核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 277,945,119 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
实施股票期权 3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.01 激励计划的目
的
3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票期权激励
1.02 对象的确定依
据和范围
股票期权激励 3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划授予激励
1.03
对象的人员名
单及分配情况
股票期权激励 3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划所涉及股
1.04
票的种类、来源
和数量
股票期权激励 3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计划的有效期、
授权日、等待
1.05
期、可行权日、
行权比例和禁
售期
股票期权的行 3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
权价格和行权
1.06
价格的确定办
法
3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票期权激励
1.07 计划的获授条
件、行权条件
3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票期权激励
1.08 计划的授予和
行权程序
3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票期权激励
1.09 计划的调整方
法和程序
3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票期权激励
1.10
计划会计处理
3,070,507 100.0000 0.0000 0 0.0000
公司与激励对
1.11
象的权利义务
3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股票期权激励
1.12 计划的变更、终
止
公司与激励对 3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
象之间相关争
1.13
议或纠纷的解
决机制
关于《广州酒家 3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
集团股份有限
公司第一期股
2
票期权激励计
划实施考核管
理办法》的议案
关于提请股东 3,070,507 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事
会办理公司第
3
一期股票期权
激励计划有关
事项的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均获通过；
2.本次会议议案均对中小投资者单独计票；
3.本次会议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所
持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1.本次股东大会鉴证的律师事务所：广东南国德赛律师事务所
律师：黄永新、何铭华
2.律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、
法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1.2018 年第一次临时股东大会决议；
2.广东南国德赛律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的法律意见书.
广州酒家集团股份有限公司
2018 年 11 月 16 日
