证券代码：603043           证券简称：广州酒家          公告编号：2019-046



                     广州酒家集团股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会
第二十二次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2019
年 8 月 26 日在公司 2 号会议室以现场会议的方式召开。会议应参加表决监事 3
人，实际表决监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成
的决议合法、有效。

    本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
    本次会议议案均获通过，详见如下：


    一、《广州酒家集团股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出具之
日，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、《广州酒家集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为：公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券
监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，
不存在募集资金存放和实际使用违规的情形。
    公司编制的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合
相关法律、法规及公司制度的规定，真实、准确、完整地反映了2019年半年度公
司募集资金的存放与实际使用情况。
    三、《广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为，公司本次会计政策变更是按照国家相关准则规定，变更后的会
计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能
够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同
意公司关于会计政策变更。
    四、《广州酒家集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》
    表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    监事会认为，本次会计估计变更是依据国家相关准则规定及公司实际情况进
行的调整，能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公
司财务信息质量，且变更事项审议程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存
在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。
    特此公告。


     报备文件

    公司第三届监事会第二十二次会议决议




                                         广州酒家集团股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 28 日