广州酒家：关于签署设立投资管理公司框架协议的公告2019-09-28
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-054
广州酒家集团股份有限公司
关于签署设立投资管理公司框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广东福宴投资管理有限公司（暂定名，以实际工商注册
名称为准）（以下称“标的公司”或“管理公司”）
投资金额：公司认缴出资总额为人民币 300 万元，持有管理公司 30%股权。
其中公司首期投资额为人民币 75 万元，后期依据管理公司约定分期出资。
本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次交易无需提交董事会及股东大会审议。
特别风险提示：标的公司处于筹备阶段，工商注册后其基金管理人的登
记手续办理及完成时间存在一定的不确定性，且后续投资进度、投资收益存在投
资达不到预期收益的风险，请投资者注意投资风险。
一、交易概述
2019 年 9 月 27 日，广州酒家集团股份有限公司（以下称“公司”）与千行
商联资产管理(珠海横琴)有限公司（以下称“千行商联”）、广东盛宴投资管理
有限公司（以下称“盛宴投资”）、广东创投会资产管理股份有限公司（以下称
“创投会资管”）签订《合作框架协议》，共同发起设立广东福宴投资管理有限
公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）（以下称“标的公司”或“管理公司”）。
根据协议约定，公司认缴出资 300 万元，持有管理公司 30%股权。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项的交易金额在管理层权限
范围内，无需提交董事会及股东大会审议。
本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
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规定的重大资产重组。
根据中国证券监督管理委员会《私募投资基金监督管理暂行办法》（证监会
令[105]号）和中国证券投资基金业协会《私募投资基金管理人登记和基金备案
办法（试行）》（中基协发[2014]1 号）的相关规定，管理公司在完成工商登记
手续后，还须向中国证券投资基金业协会履行基金管理人登记手续并申请成为基
金业协会会员。
二、合作方基本情况
（一）千行商联资产管理(珠海横琴)有限公司
统一社会信用代码：91440400MA51CQWK05
类型：有限责任公司
住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号横琴创意谷 1 栋 101 室-136(集中办
公区)。
法定代表人：邱炜
注册资本：1000 万元
成立日期：2018 年 3 月 5 日
经营范围：资产管理、投资管理、股权投资(私募基金管理人未完成在中国
证券投资基金协会登记的,不得开展私募基金业务)。
公司股东：世纪商联企业管理（横琴）合伙企业（有限合伙）持有 30%股权，
张学珍持有 25%股权，陈志兰持有 25%股权，高雯持有 10%股权，曾永枝持有 10%
股权。
千行商联与本公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；千行商联未以直接
或间接形式持有公司股份，也没有计划增持公司股份。
（二）广东盛宴投资管理有限公司
统一社会信用代码：91440000231122021P
类型：有限责任公司
住所：广州市天河区珠江新城华明路 9-13 号华普广场西塔 810H
法定代表人：谭海城
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注册资本：105 万元
成立日期：1995 年 10 月 26 日
经营范围：项目投资,投资管理与咨询,投资顾问,资产管理；项目策划,企业
形象策划；餐饮企业管理与服务,餐饮企业运营咨询,餐饮特许、连锁经营管理咨
询；市场管理；预包装食品零售与批发；其他商务服务。
公司股东：谭海城持有 45%股权，吴春玲持有 35%股权，郜文浩持有 5%股权，
唐云云持有 5%股权，程钢持有 5%股权，刘颖持有 5%股权。
盛宴投资与本公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；盛宴投资未以直接
或间接形式持有公司股份，也没有计划增持公司股份。
（三）广东创投会资产管理股份有限公司
统一社会信用代码：914401013474881808
类型：股份有限公司
住所：广州市海珠区广州大道南 1601-1603 号广州创投小镇科技及时尚产业
集聚区自编附属馆 1 号楼第一层、夹层、二层
注册资本：12,698 万元
法定代表人：黄荣耀
成立日期：2015 年 8 月 5 日
经营范围：资产管理(不含许可审批项目)；投资管理服务；企业自有资金投
资；风险投资；股权投资管理；股权投资。
公司股东：吉富创业投资股份有限公司持有 17.74%股份，广东丰乐集团有
限公司持有 17.74%股份，广州市协垭石化有限公司持有 16.03%股份，广州尚东
金控有限公司持有 15.75%股份，广州广博顾问有限公司持有 9.51%股份，黄荣耀
持有 8.16%股份，其他 20 位股东合计持有 15.07%股份。
创投会资管与本公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控
制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；创投会资管未以
直接或间接形式持有公司股份，也没有计划增持公司股份。
三、标的公司基本情况
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1、公司名称：广东福宴投资管理有限公司（暂定名，以实际工商注册名称
为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：1000 万元人民币
4、经营范围：股权投资、投资管理、受托资产管理
5、股东出资额及比例：
股东 出资方式 出资额（万元） 出资比例（%）
千行商联资产管理(珠海横琴)有限
货币 450 45
公司
广州酒家集团股份有限公司 货币 300 30
广东盛宴投资管理有限公司 货币 150 15
广东创投会资产管理股份有限公司 货币 100 10
合计 1,000 100
6、出资期限：
交易各方自管理公司工商登记成立之日起 60 日内应按照规定的出资比例向
投资管理公司完成合计首期 250 万元实缴出资，各方后期实缴出资安排由管理公
司另行约定。
四、《合作框架协议》主要内容
（一）管理公司架构及运营管理
1、管理公司最高权力机构为公司股东会，股东会的权力按照《公司法》及
公司《章程》规定行使。管理公司重大事项（具体由公司《章程》规定）表决须
经全体股东一致同意方可有效通过。
2、管理公司设董事会，董事会由 5 人组成。其中由千行商联推荐 2 名，公
司与盛宴投资、创投会资管各推荐 1 名。董事会决议一人一票制，由二分之一以
上董事表决同意即为通过。
3、管理公司设董事长一名，首任董事长由盛宴投资推荐人选，董事会选举
产生。
4、管理公司设总经理一名，由千行商联推荐人选，由董事会通过并聘任，
管理公司管理采取董事会领导下的总经理负责制，且管理公司法定代表人由总经
理担任。
5、管理公司不设立监事会，设监事一名，由公司推荐人选。
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6、运营管理
（1）管理公司成立后，将围绕公司战略规划、产业布局及发展需求，以专
业化管理团队、市场化运营机制开展基金管理、股权投资、自有资金投资等业务，
建立完善健全的投资流程管理、投资决策制度、投后管理制度、风险控制制度等
管理及运营制度。
（2）管理公司其他管理制度由管理公司《章程》、《委托管理协议》等另
行约定。
（3）公司有权自行或聘请会计师事务所审核管理公司的各项费用支付、费
用明细、财务报表并提出异议，管理公司应公司需求提供月度、季度、年度财务
报表及经营分析报告、业务资料或其他经营管理相关资料。
（二）收益的分配及基金清算
管理公司每年以现金方式进行利润分配，由管理公司董事会制订利润分配方
案，提交管理公司股东会批准实施。
五、对外投资对上市公司的影响
公司通过参与设立管理公司，与专业机构、行业协会加强合作，实现投资平
台与专业投资机构资源、金融资本之间的良性互动和优势互补，创造新的业务增
长点。本次投资有利于提升公司资本运营水平，增强公司持续发展能力，符合全
体股东的利益和公司发展战略。本次对外投资使用公司自有资金，不会影响公司
正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。
六、对外投资风险分析
（一）管理公司尚处于筹备期，管理公司工商注册登记完成后，还需向中国
证券投资基金业协会申请私募基金管理人登记，受审批进度的影响，基金管理人
的登记手续办理及完成时间存在一定的不确定性。
（二）管理公司计划开展的产业基金业务具有投资周期长等特点，本次投资
将面临较长的投资回收期。
（三）管理公司的运营受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理等多
种因素影响,可能存在投资达不到预期收益的风险，请投资者注意投资风险。公
司将严格按照有关法律法规的规定，及时披露相关事项的进展情况。
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特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会
2019 年 9 月 28 日
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