证券代码：603045          证券简称：福达合金        公告编号：临 2019-032




                   福达合金材料股份有限公司
            第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2019 年 5 月 18 日向全

体监事发出会议通知及会议材料，以通讯方式于 2019 年 5 月 28 日召开第六届监

事会第十次会议并作出决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3

人， 会议由监事会主席黄庆忠主持， 符合《中华人民共和国公司法》和《福达

合金材料股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金项目建设和使用计划的

前提下，公司拟使用额度不超过 8,524.35 万元（含）的闲置募集资金适时购买

低风险保本型理财产品(含结构性存款)，有利于提高公司资金使用效率，提高公

司股东回报。符合《福达合金材料股份有限公司章程》的规定。因此，同意公司

使用闲置募集资金进行现金管理。

    表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集

资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司使用不超过 5,000

万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

     表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

     特此公告。




                                           福达合金材料股份有限公司

                                                     监 事 会

                                                2019 年 5 月 30 日