证券代码：603045          证券简称：福达合金      公告编号：临 2020-004




                   福达合金材料股份有限公司
              关于董秘辞职及聘任董秘的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会

秘书陈松扬先生的辞职报告，因工作调整原因，陈松扬先生申请辞去董事会秘书

职务。根据《公司章程》规定，陈松扬先生提交的辞职报告自送达董事会之日起

生效，辞去上述职务后，陈松扬先生仍担任公司董事、常务副总裁（副总经理）

职务。公司及公司董事会对陈松扬先生在担任董事会秘书期间为公司发展及规范

运作方面所做的贡献表示感谢。

     2020 年 1 月 8 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十一次会议，审

议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，提名委员会资格审

核通过，聘任崔世泽先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满止。崔世泽先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事

会召开之前，公司已按相关规定将崔世泽先生的董事会秘书任职资格提交上海证

券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

     独立董事发表了如下独立意见：本次董事会秘书的提名程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董

事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，并已

取得董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形；公司聘任董事会秘书事项
的审议、表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公

司聘任崔世泽先生为董事会秘书。

    崔世泽先生简历如下：

    崔世泽，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注
册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1995 年至 2006 年任安庆市邮政局主
办会计，2006 年至 2008 年任华普天健会计师事务所审计经理，2008 年至 2015
年任安徽大地熊新材料股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监，2016 年 2
月至 2018 年 11 月任公司财务总监，2018 年 11 月至今任公司董事、财务总监。

    特此公告。



                                           福达合金材料股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                2020 年 1 月 9 日