石家庄科林电气股份有限公司
 独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的
                              独立意见

    我们作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依
据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立
董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进
行了认真审议并发表独立意见如下：
   一、关于选举董事长、副董事长的独立意见

    通过对张成锁先生和李砚如先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认
为：其任职资格和选举程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
规范性文件以及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意选举张成锁先生为公司第三届董事会董事长，李砚如先生为
本届董事会副董事长。
    二、关于聘任高级管理人员的独立意见
    通过对屈国旺先生、董彩宏女士、王永先生、宋建玲女士、任月吉先生的任
职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格、提名和聘任程序符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意聘任屈国旺先生为总经理兼财务总监，宋建玲女士为董事会
秘书兼副总经理，董彩宏女士、王永先生、任月吉先生为副总经理。
    （以下无正文）
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