证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2017-013
浙江台华新材料股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区梅北路 113 号浙江嘉华特种
尼龙有限公司会议室。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,044,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 87.6634
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召
集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，
3、董事会秘书兼财务总监李增华出席会议；公司副总经理丁忠华列席，公司副
总经理施华钢因公出差请假未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司变更注册资本、实收资本的议案》
审议结果：通过
表决情况
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,018,622 99.9945 26,200 0.0055 0 0.0000
合计： 480,018,622 99.9945 26,200 0.0055 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修改<浙江台华新材料股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 480,018,622 99.9945 26,200 0.0055 0 0.0000
合计： 480,018,622 99.9945 26,200 0.0055 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举施清岛先生为公
3.01 480,013,831 99.9935 是
司第三届董事会董事
选举施秀幼女士为公
3.02 480,013,831 99.9935 是
司第三届董事会董事
选举沈卫锋先生为公
3.03 480,013,831 99.9935 是
司第三届董事会董事
选举李和男先生为公
3.04 480,013,831 99.9935 是
司第三届董事会董事
选举吴谨卫先生为公
3.05 480,013,831 99.9935 是
司第三届董事会董事
选举张长建先生为公
3.06 480,013,831 99.9935 是
司第三届董事会董事
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举伏广伟先生为公
4.01 司第三届董事会独立 480,013,831 99.9935 是
董事
选举程隆棣先生为公
4.02 司第三届董事会独立 480,013,831 99.9935 是
董事
选举陈俊先生为公司
4.03 第三届董事会独立董 480,013,831 99.9935 是
事
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
选举魏翔先生为公
5.01 司第三届监事会监 480,013,831 99.9935 是
事
选举吴文明先生为
5.02 公司第三届监事会 480,013,831 99.9935 是
监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《 关 于 公 司变 更
1 注册资本、实收资 33,194,202 99.9211 26,200 0.0789 0 0.0000
本的议案》
《关于修改<浙江
台 华 新 材 料股 份
2 33,194,202 99.9211 26,200 0.0789 0 0.0000
有 限 公 司 公司 章
程>的议案》
选 举 施 清 岛先 生
3.01 为 公 司 第 三届 董 33,189,411 99.9067
事会董事
选 举 施 秀 幼女 士
3.02 为 公 司 第 三届 董 33,189,411 99.9067
事会董事
选 举 沈 卫 锋先 生
3.03 为 公 司 第 三届 董 33,189,411 99.9067
事会董事
选 举 李 和 男先 生
3.04 为 公 司 第 三届 董 33,189,411 99.9067
事会董事
选 举 吴 谨 卫先 生
3.05 为 公 司 第 三届 董 33,189,411 99.9067
事会董事
选 举 张 长 建先 生
3.06 为 公 司 第 三届 董 33,189,411 99.9067
事会董事
选 举 伏 广 伟先 生
4.01 为 公 司 第 三届 董 33,189,411 99.9067
事会独立董事
选 举 程 隆 棣先 生
4.02 为 公 司 第 三届 董 33,189,411 99.9067
事会独立董事
选 举 陈 俊 先生 为
4.03 公 司 第 三 届董 事 33,189,411 99.9067
会独立董事
选 举 魏 翔 先生 为
5.01 公 司 第 三 届监 事 33,189,411 99.9067
会监事
选 举 吴 文 明先 生
5.02 为 公 司 第 三届 监 33,189,411 99.9067
事会监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京懋德律师事务所
律师：梁艳君、马宏继
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席
本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和
公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江台华新材料股份有限公司
2017 年 11 月 11 日