证券代码：603055      证券简称：台华新材      公告编号：2018-004

                  浙江台华新材料股份有限公司
                        董事会秘书变更公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）董事会
于近日收到董事会秘书李增华先生的辞职报告，李增华先生因公司内部工作调整
原因申请辞去董事会秘书一职,但仍继续担任公司财务总监。根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，李增华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李
增华先生担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了
积极作用，董事会对李增华先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
    经公司董事长施清岛先生提名，董事会提名委员会审核，第三届董事会第二
次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会一致同意聘任戴
涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事
会届满之日止。
    公司独立董事认为：戴涛先生已取得了上海证券交易所董事会秘书资格，其
教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司董事会秘书的任职条件和履
职能力，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定
的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入
尚未解除的情况，亦不存在被中国证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事会秘书的情形。一致同意董事会聘任戴涛先生为公司董事会秘书。
    董事会秘书戴涛先生的联系方式如下：
    电话：0573-83703555
    传真：0573-83706565
    邮箱：daitao@textaihua.com

    特此公告。
                                           浙江台华新材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2018 年 02 月 07 日




    附：戴涛先生简历
    戴涛先生：男，1981 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。曾任浙江永
太科技股份有限公司证券部经理、证券投资总监、副总经理、董事会秘书。戴涛
先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。