证券代码：603055        证券简称：台华新材           公告编号：2018-003

                   浙江台华新材料股份有限公司
                 第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届
董事会第二次会议于 2018 年 02 月 06 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知已于 2018 年 02 月 01 日以电子邮件、专人送达、传真、电话
通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理
人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公
司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以现场投票表决与通讯投票表决相结合的方式通过了以
下议案：
    审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长提名，聘任戴涛先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会任期届满日止。具体内容详见公司于同日披露
的《浙江台华新材料股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》（公告编号：
2018-004))。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 02 月 07 日