证券代码：603055          证券简称：台华新材         公告编号：2018-053

                   浙江台华新材料股份有限公司
                 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第三届
董事会第八次会议于 2018 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开，会议通
知已于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件、专人送达、传真、电话通知等方式发出。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会
议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，全体董事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
    审议通过了《2018 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《台华新材
2018 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                               浙江台华新材料股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2018 年 10 月 23 日